Ngày 4/12, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên xét xử Huỳnh Hữu Tường (33 tuổi) cùng 86 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (trụ sở tại TP HCM).

Tường bị xác định là chủ thật sự của Công ty Lộc Phúc), có vai trò chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt 255 tỷ đồng. Trong số bị cáo, ngoài ban lãnh đạo Công ty Lộc Phúc còn có các giám đốc sàn, trưởng phòng, nhân viên bán hàng, pháp lý, kế toán và những người làm "chim mồi" được công ty thuê.

Hơn 4 tháng trước, sau một tuần xét xử, tòa đã trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung nhiều tình tiết như: số tiền mà Nguyễn Thị Bảo Vi (vợ Tường) sử dụng trong quá trình bị cáo thực hiện hành vi phạm tội; hành vi của Văn phòng Công chứng Nguyễn Duy Tâm (tỉnh Đồng Nai) trong quá trình thực hiện công chứng các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản; số tiền thiệt hại trong vụ án...

Tại phiên tòa sáng nay, đại diện VKS cho biết, quá trình điều tra bổ sung xác định Vi không giúp sức, không đồng phạm với Tường, nên không xem xét xử lý hình sự. Việc kế toán chuyển cho Vi 8,5 tỷ đồng, theo lời khai của Tường, là tiền để dành, trả cho ba mẹ vợ mua bán bất động sản. Còn Vi khai chỉ biết chồng mua bán đất chứ không biết hoạt động trong công ty. Lời khai của các bị can khác cũng xác định Vi không tham gia, không có vai trò trong Công ty Lộc Phúc.

Tuy nhiên, đối với trách nhiệm của cá nhân, tổ chức chính quyền UBND xã An Viễn (huyện Trảng Bom cũ) và Văn phòng Công chứng Nguyễn Duy Tâm... cơ quan điều tra đã tách thành vụ án khác, tiếp tục làm rõ.

Theo cáo trạng, năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường thuê Nguyễn Văn An (29 tuổi) đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real, đều có trụ sở tại TP HCM. Tất cả do Tường bỏ vốn và trực tiếp điều hành.

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại xã An Phước (huyện Long Thành cũ), Sông Thao, An Viễn (huyện Trảng Bom cũ), Hưng Lộc (Thống Nhất cũ).

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các bị cáo lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội rồi sửa lại giá bán thấp hơn, nhận là "hàng" của mình, rồi đăng tải lên mạng. Nhân viên kinh doanh mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện mời chào mua nhà đất trên "sàn giao dịch". Ngoài ra, công ty còn thuê người giả làm khách hàng (chim mồi) để tiếp cận người mua tại các buổi tổ chức sự kiện của công ty.

Các bị cáo sẽ đưa khách hàng đi tham quan những dự án "ma" (dự án không phải của công ty) để khách hàng thấy cơ sở hạ tầng tốt sẽ ký hợp đồng và thực hiện việc đặt cọc. Khi khách hàng đồng ý, Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng chuyển số tiền tương ứng 60-70% giá trị lô đất (giá trị đất cao gấp nhiều lần giá thị trường).

Sau khi khách hàng ký "hợp đồng đặt cọc" với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc; còn nếu chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa đến Văn phòng Công chứng Nguyễn Duy Tâm để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (các thửa đất này khách hàng không được biết).

Đến khi khách hàng kiểm tra thực trạng thửa đất thì phát hiện đó là thửa đất khác, giá trị chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Khi nhận ra bị lừa đảo, khách đến khiếu nại thì công ty sẽ cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách thức đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Sau khi nắm được toàn bộ hành vi của Tường và đồng phạm, tháng 8/2023, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, chỉ đạo triệt phá băng tội phạm này.

Chiều 31/8/2023, khi Công ty Lộc Phúc chở hàng chục khách về "sàn giao dịch" xã An Viễn, hàng trăm trinh sát ập vào khống chế, bắt quả tang Nguyễn Văn An và 122 nhân viên đang "diễn" cùng 20 người được thuê đóng giả khách hàng (chim mồi) tranh mua dự án.

Tại phiên tòa lần đầu, Tường không nhận tội lừa đảo, mà chỉ cho rằng mình phạm tội Lừa dối khách hàng, các thủ đoạn hay phương thức thực hiện đều do cấp dưới tự ý làm. Tuy nhiên, các giám đốc sàn và nhân viên "phản bác" lời khai này, họ cho rằng Tường là người đứng đầu, mọi quyết sách đều từ trên đưa xuống và thực hiện theo quy trình.

Trong khi đó các bị hại đều bức xúc, cho rằng bị nhóm công ty này dùng thủ đoạn "chim mồi" với kịch bản tinh vi để lừa đảo. Khi phát hiện bị lừa, họ đòi lại tiền nhiều lần mà không được "nên rất uất ức".

Phước Tuấn

Ngày 4/12, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã khởi tố 32 bị người để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, các nghi phạm tự ý xuất cảnh sang Campuchia để tìm việc làm theo giới thiệu và hướng dẫn của người quen qua mạng xã hội. Tất cả được đưa đến nơi làm việc tại khu Kim Sa 2, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Cả nhóm người Việt Nam đều nhận thức đây là công ty do "ông chủ" người Trung Quốc cầm đầu, chuyên lừa đảo qua mạng.

Các tổ trưởng quản lý trực tiếp từng thành viên, giám sát hoạt động và đưa ra các kịch bản để lừa đảo. Mỗi người đều được cấp một mã số riêng để giao dịch, không xưng hô tên thật.

Mỗi tổ, với những nhiệm vụ riêng, được gom trong một nhóm trên Telegram để quản lý, thảo luận, thống kê công việc trong ngày. Hàng tháng, kẻ cầm đầu sẽ giao chỉ tiêu lừa đảo cho từng tổ, khoảng 1,5 đến 3 tỷ đồng. Sau đó, "KPI" được áp dụng cho từng nhân viên, khoảng 100 triệu đồng mỗi người một tháng.

Người nào lừa được 100 triệu đồng sẽ được trả lương 1.100 USD và thưởng 10%, trên 300 triệu đồng nhận lương 1.200 USD và thưởng 12%... Lừa được càng nhiều thì lương cứng và thưởng càng cao.

"Con mồi" của nhóm này thường là phụ nữ đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế, chủ yếu 40-50 tuổi. Đầu tiên, chúng lập các tài khoản Facebook ảo để xây dựng hình ảnh những người đàn ông đẹp trai, kinh tế tốt và làm quen với mục tiêu.

Khi đã lấy lòng được các "chị em", chúng sẽ rủ đầu tư vào quỹ, dự án giả mạo của tập đoàn Vingroup, Doji. Các website cũng được nhóm này tự lập ra với các tên miền gần giống thật để nạn nhân truy cập. Người nào đồng ý cùng đầu tư, chúng hướng dẫn tải app có tên "gửi tiết kiệm" để nạp tiền và quản lý tài khoản. Khách hàng cần rút tiền lãi hàng ngày cũng được đáp ứng nhưng chỉ rút được một phần nhỏ.

Tiếp đến, "bộ phận đánh khách" ra tay, với nhiệm vụ tán tỉnh, yêu đương và dụ khách hàng nộp tiền ngày một nhiều lên. Người nào đã nạp vào 200-300 triệu đồng sẽ bị lấy đủ các lý do để không cho rút tiền ra. Nhóm lừa đảo sau đó tìm mọi lý do để dụ nạn nhân nạp thêm tiền. Đến khi cạn kiệt tài chính, chúng sẽ khóa app của người dùng.

Bằng thủ đoạn này, nhóm người đã lừa của 500 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 140 tỷ đồng. Trong đó có người phụ nữ 53 tuổi ở Hà Nội bị lừa đến 27 tỷ đồng.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 17/11, C02 cùng các đơn vị liên quan đột kích hai tòa nhà tại khu Kim Sa 2, thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, Vương quốc Campuchia. Công an đã thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động.

Phạm Dự

Nghi phạm 32 tuổi chưa được tiết lộ danh tính, đang phải đối mặt với thử thách đau đớn khi đợi đường tiêu hóa thải ra quả trứng Fabergé đính đầy đá quý.

Đây là tang vật của vụ ăn cắp từ một cửa hàng trang sức Partridge, ở Auckland, hôm 28/11. Cảnh sát vẫn đang kiên nhẫn đợi thu tang vật, Telegraph đưa tin hôm 3/12.

Anh ta cũng bị buộc tội ăn cắp một chiếc iPad tại cửa hàng này vào ngày 12/11 và hôm sau, ăn cắp cát vệ sinh cho mèo và thuốc trị bọ chét trị giá 100 NZD (1,5 triệu đồng) từ một nhà dân.

Nghi phạm đã ra hầu tòa ở Auckland vào 29/11 nhưng không nhận tội trộm cắp. Sau khi mặt dây chuyền được lấy ra khỏi hệ tiêu hóa, anh ta sẽ phải ra tòa vào thứ hai tuần sau.

Cảnh sát cho biết: "Vào thời điểm bị bắt, anh ta đã được kiểm tra y tế và một người được phân công theo dõi liên tục. Hiện tại, mặt dây chuyền vẫn chưa được tịch thu".

Món đồ mà anh ta bị cáo buộc đã cố gắng đánh cắp là mặt dây chuyền hình quả trứng Fabergé phiên bản giới hạn, dài 3,3 inch (8,4 cm), thiết kế lấy cảm hứng từ bộ phim Bond, có sự tham gia của tài tử Roger Moore trong vai điệp viên 007.

Trên thế giới chỉ có 50 mặt dây chuyền như vậy còn tồn tại. Chúng được làm từ vàng 18 carat, phủ men xanh lá cây và đính 60 viên kim cương trắng cùng 15 viên sapphire xanh.

Theo trang web của cửa hàng trang sức, quả trứng khi mở ra để lộ một con bạch tuộc bằng vàng 18 carat nằm bên trong, được trang trí bằng các giác hút kim cương trắng và mắt kim cương đen.

Hải Thư (Theo Telegraph)