"Shark" Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, vừa bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc Nhận hối lộ. 26 người còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame, truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

29 người bị truy tố ra trước TAND Hà Nội để xét xử. VKSND Hà Nội được ủy quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

=>> Danh sách 29 bị can.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup do ông Thủy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với 20 công ty con. Egroup giữ vai trò trung tâm trong huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.

Tuy nhiên, thực tế hệ sinh thái này bất ổn triền miên bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính. "Xương sống" duy nhất ông Thủy có trong tay là hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders. Do đó, ông Thủy dựa vào tên tuổi này để huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư rồi mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học.

Giai đoạn trước năm 2019, chuỗi Apax Leaders mở mới liên tục mạng lưới hoạt động từ Bắc đến Nam, với 130 trung tâm tiếng Anh, trường học Steame với việc thuê nhiều giáo viên nước ngoài. Nhưng thực tế ông Thủy không có tài sản, năng lực tài chính. Đây chỉ là chiêu "đánh bóng" hình ảnh nhằm lôi kéo nhà đầu tư xuống tiền mua cổ phần khống, cáo trạng nêu.

Từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để quảng bá hình ảnh cho công ty mẹ là Egroup. Ông cũng dùng danh tiếng của bản thân để giới thiệu đang mở rộng mảng giáo dục, kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Egroup để được hưởng lãi suất cao.

Ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ cho Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. 70% doanh thu hàng năm, khoảng 2.350 tỷ đồng, cũng do tạo khống mà có.

Hệ thống chân rết giúp sức cho ông Thủy là bộ phận kinh doanh với hơn 530 nhân viên dốc sức quảng cáo. Họ nói "kinh doanh giáo dục lợi nhuận cao và bền vững" nên hứa hẹn lợi nhuận 15-20% một năm.

Khi lôi kéo được nhà đầu tư, Shark Thủy sẽ đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông.

Thời gian đầu khách hàng đầu tư số tiền ít, ngắn hạn nên Công ty Egame trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn và còn tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết. Càng về sau, do áp lực trả lãi rất lớn, trong khi các dự án mà Egroup đầu tư chưa có doanh thu nên công ty trở nên khó khăn, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy đã vượt vốn điều lệ của Egroup là hơn 206 triệu cổ phần cho hơn 10.000 nhà đầu tư. Từ đó ông này chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng là tiền gốc của họ, theo cáo buộc.

Tiền thu được, ông Thủy chỉ đạo dùng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại dùng trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng.

Hiện, 7.677 tỷ đồng ông Thủy đã sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán.

Chạy doanh thu 'ảo' cho Egroup lên gần 2.350 tỷ đồng

Theo VKS, năm 2016, ông Thủy lên kế hoạch đánh bóng hình ảnh cho Egroup là doanh nghiệp có doanh thu lớn để thu hút nhà đầu tư. Vấn đề được Shark ngỏ lời với bà Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần, nhờ chạy doanh thu khống.

Bà Liên đồng ý với điều kiện ông Thủy phải trả tiền phí dịch vụ bao gồm chi phí "đối soát" tính bằng 2% tiền chạy doanh thu một năm; phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản phí vận hành khác kèm theo như phí giao dịch ngân hàng 0,03% tính trên số tiền Nhất Trần chuyển tiền bán hàng cho Egroup. Hình thức thanh toán là chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng do bà Liên cung cấp hoặc đưa tiền mặt.

Để bảo đảm cho việc kinh doanh trên sổ sách kế toán là có lãi, Egroup được Nhất Trần cho hưởng chiết khấu khi tham gia mua bán thẻ điện thoại là từ 0,053% đến 0,354% doanh thu. Nhưng trên thực tế, nhóm ông Thủy phải chuyển trả lại toàn bộ tiền chênh lệch này cho bà Liên.

Bằng cách này, từ 12/2016 đến 9/2021, bà Liên đã lợi dụng chức vụ Giám đốc Công ty Nhất Trần để chỉ đạo cấp dưới ký 12 hợp đồng khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống. Từ đó giúp Egroup ghi nhận doanh thu khống với tổng số tiền gần 2.350 tỷ đồng - chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính.

Theo thỏa thuận, ông Thủy phải trả cho bà Liên tổng cộng 46,5 tỷ đồng. Nhưng do gặp khủng hoảng về tài chính, không có dòng tiền mới của nhà đầu tư nên ông này mới đưa cho Liên gần 32 tỷ. Ông Thủy bị cáo buộc đã Đưa hối lộ cho bà Liên 32 tỷ đồng.

Shark Thủy năm nay 43 tuổi, là doanh nhân nổi tiếng khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Ông Thủy là người sáng lập Egroup và hệ thống giáo dục Apax Leaders, được biết đến với tư duy kinh doanh táo bạo và khả năng truyền cảm hứng cho giới trẻ. Trong sự nghiệp, người này theo đuổi mô hình giáo dục ứng dụng công nghệ, nhấn mạnh vào ngoại ngữ và kỹ năng mềm.

Phạm Dự

Ngày 19/12, Lauren Sánchez tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 56 với sự tham gia của hai thành viên nhà Kardashian. Trên Instagram ngày 21/12, hai mẹ con Kris Jenner, 70 tuổi, và Khloé Kardashian, 41 tuổi, đăng ảnh chụp cùng Lauren, hé lộ không gian tiệc theo phong cách Giáng sinh.

Ngôi sao truyền hình Kim Kardashian, 45 tuổi, không xuất hiện trong loạt ảnh, nhưng đăng bài chúc mừng ngày vui của bạn. Trên Instagram Story ngày 21/12, cô chia sẻ ảnh chụp cùng vợ tỷ phú kèm lời nhắn: "Chúc mừng sinh nhật muộn 'cô gái của mọi cô gái'. Chị luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Em chưa từng gặp ai có tinh thần vui vẻ như chị. Yêu chị".

Lauren Sánchez quen biết gia đình Kardashian 15 năm. Theo Business Insider, Kris Jenner và vợ tỷ phú gặp nhau lần đầu khi cùng dự lễ khai trương thương hiệu Endless Youth & Life tại Beverly Hills năm 2010. Nhưng sau đó, họ chỉ duy trì mối quan hệ xã giao. Thời điểm ấy, Lauren đang làm phóng viên truyền hình, vẫn là vợ của doanh nhân Patrick Whitesell.

Từ tháng 8/2023, cả hai thân thiết hơn sau lần tái ngộ tại tiệc từ thiện ở Los Angeles. Bà Kris đi với Kim Kardashian còn Lauren Sánchez tham dự cùng ông Jeff Bezos. Về sau, Lauren chơi thân với Kim hơn các thành viên khác do hai người đều yêu thời trang.

Theo People, tình bạn của họ tiến thêm một bước khi tham gia buổi đấu giá của quỹ Kering tháng 9/2023. Cả hai đã tranh nhau chiếc đầm thuộc dòng haute couture của Balenciaga, sau đó quyết định mặc chung. Cuối cùng, nhà thiết kế ngỏ ý may cho mỗi người một bộ với giá 200.000 USD nên họ cùng đến Pháp để thử trang phục.

Sau dịp này, Lauren Sánchez và Kim Kardashian luôn nhắn tin cho nhau mỗi khi tìm thấy một món đồ ưng ý. Mùa hè năm 2024, cả hai cùng đi nghỉ dưỡng trên du thuyền 500 triệu USD của tỷ phú Bezos. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2023, Kim nhận xét Lauren là một "girl's girl" (người luôn ủng hộ các cô gái khác).

Kim Kardashian cũng là người giới thiệu Lauren Sánchez với các chị em trong gia đình, bao gồm hai em gái cùng mẹ khác cha - Kendall và Kylie Jenner. Những năm gần đây, nhà Kardashian luôn góp mặt trong các sự kiện lớn nhỏ của Lauren. Hồi tháng 4, bà Kris và Khloé đến địa điểm phóng tàu - tên lửa ở Tây Texas để cổ vũ chuyến bay vào rìa vũ trụ đầu tiên của vợ tỷ phú. Hai tháng sau, bốn chị em Kim, Khlóe, Kendall và Kylie cùng mẹ dự chuỗi tiệc cưới xa hoa của vợ chồng Bezos tại Venice, Italy.

Cựu phóng viên cũng trở thành một phần của nhà Kardashian, thường xuyên đứng chung khung hình với họ. Hồi tháng 11, vợ chồng bà cho họ mượn dinh thự trị giá 165 triệu USD ở Los Angeles để mở tiệc sinh nhật 70 tuổi của Kris Jenner.

Lauren Sánchez sinh năm 1969, là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 như Good Day LA. Bà còn là diễn viên, nhà sản xuất phim và nhà văn. Hồi tháng 9, bà xuất bản truyện đầu tay dành cho thiếu nhi với chủ đề ngoài không gian - The Fly Who Flew to Space. Bà hiện có ba con, trong đó có hai con chung với chồng cũ.

Bà và tỷ phú Jeff Bezos công khai mối quan hệ vào năm 2019, sau khi ông Bezos tuyên bố ly hôn vợ cũ - nhà văn MacKenzie Scott - sau 25 năm chung sống. Cùng thời điểm, Lauren chia tay Patrick Whitesell sau 13 năm làm vợ chồng.

Nhà Kardashian hiện là một trong những gia đình quyền lực nhất Hollywood, nổi tiếng từ show thực tế Keeping Up With The Kardashians (từ 2007 đến nay). Sau gần 20 năm ra mắt, thương hiệu của họ trở thành một đế chế tỷ đô, định hình nền công nghiệp truyền hình và thay đổi tiêu chuẩn về vẻ đẹp phụ nữ. Họ cũng góp phần tạo ra ngành kinh doanh dựa trên sự nổi tiếng. Kim Kardashian là nhân tố tạo nên thành công của chương trình, cũng là thành viên giàu nhất với tài sản khoảng 1,9 tỷ USD.

Phương Thảo (theo People, Business Insider)