Cà Kê Dê Ngỗng

Thêm “máy rửa tiền” của Trung Quốc bị phát hiện tại Pháp

Ngày 10/8, tờ Le Parisien của Pháp cho biết Tracfin – cơ quan phụ trách chống rửa tiền, thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp


 Ngày 10/8, tờ Le Parisien của Pháp cho biết Tracfin – cơ quan phụ trách chống rửa tiền, thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp – đã phát hiện sự tồn tại của “máy rửa tiền” tại các nhà hàng Trung Quốc. Sự việc được phát hiện khi các nhà hàng liệt kê danh sách 2.000 khách hàng sử dụng hình thức thanh toán qua thẻ Tickets Resto mỗi ngày, nhưng trên thực tế, không có bữa ăn nào được phục vụ để được thanh toán nhiều đến vậy.

 

 

Trong số những đối tượng nằm trong “tầm ngắm”, có một số nhà hàng ở vùng Ile-de-France do một gia đình Trung Quốc quản lý. Vụ việc đã được đưa lên Viện kiểm sát Versailles để bắt đầu một cuộc điều tra chính thức.
 
Tờ báo cho biết, chỉ trong thời gian vài tháng, các nhà hàng Trung Quốc có thể thu được số tiền lên tới 13 triệu USD. Các khoản tiền hầu hết được mang đến từ những tên ăn cắp, buôn lậu khi chúng không thể “tuồn” qua ngân hàng khối lượng tiền lớn mà không bị phát hiện. Sau đó, các nhà hàng sẽ có nhiệm vụ gửi Tickets Resto đến trung tâm thanh toán để hợp thức hóa số tiền này.
 
Đây không phải lần đầu tiên người Trung Quốc bị phát hiện tham gia mạng lưới rửa tiền. Vào tháng 10/2012, trong một chiến dịch truy quét mang tên “Hoàng đế”, cảnh sát Tây Ban Nha đã vào cuộc và bắt giữ ít nhất 80 người gốc Trung Quốc chuyên rửa tiền từ các hoạt động tội phạm như tống tiền, mại dâm...tại nhiều tỉnh. Đây được cho là chiến dịch chống tội phạm rửa tiền lớn nhất nước này từ trước đến nay.  Theo đó, hơn 100 căn nhà đã bị lục soát và kiểm tra, hầu hết tập trung tại Barcelona và thủ đô Madrid. Theo một quan chức Bộ An ninh, cảnh sát cũng đã tịch thu 7,8 triệu USD tiền mặt được giấu trong các xe container.
 
Kinh doanh rửa tiền là một hoạt động phổ biến tại Trung Quốc và ngày càng phát triển rầm rộ. Theo Reuters cho biết, người của hãng thông tấn này đã “đột nhập” vào thế giới kinh doanh tiền ngầm tại Trung Quốc và phát hiện một khu chợ tại thành phố Chu Hải, gần Macao. Đây là nơi tập trung của 50 -100 quầy đổi tiền ngầm dưới lòng đất. Không những vậy, họ còn kiêm luôn cả dịch vụ chuyển tiền qua biên giới.
 
Hãng tin cũng cho hay, cùng với sự phát triển của thị trường tài chính và nền kinh tế, hệ thống “ngân hàng trong bóng râm” tại Trung Quốc cũng ngày càng mở rộng về quy mô và đã đạt đến độ tinh vi nhất định. Nhờ vậy, mỗi ngày, hàng trăm triệu USD có thể dễ dàng được chuyển qua biên giới một cách nhanh chóng, ít rủi ro, trong khi chi phí lại thấp. Cái bóng ngầm mang tên Trung Quốc đang âm thầm phủ khắp thế giới như một trận đồ bát quái, vừa minh bạch, vừa đi ngầm “tung hỏa mù” trắng đen lẫn lộn.
 
An Nhiên
Tổng hợp
(Sóc Trăng post)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Thêm “máy rửa tiền” của Trung Quốc bị phát hiện tại Pháp

Ngày 10/8, tờ Le Parisien của Pháp cho biết Tracfin – cơ quan phụ trách chống rửa tiền, thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp


 Ngày 10/8, tờ Le Parisien của Pháp cho biết Tracfin – cơ quan phụ trách chống rửa tiền, thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp – đã phát hiện sự tồn tại của “máy rửa tiền” tại các nhà hàng Trung Quốc. Sự việc được phát hiện khi các nhà hàng liệt kê danh sách 2.000 khách hàng sử dụng hình thức thanh toán qua thẻ Tickets Resto mỗi ngày, nhưng trên thực tế, không có bữa ăn nào được phục vụ để được thanh toán nhiều đến vậy.

 

 

Trong số những đối tượng nằm trong “tầm ngắm”, có một số nhà hàng ở vùng Ile-de-France do một gia đình Trung Quốc quản lý. Vụ việc đã được đưa lên Viện kiểm sát Versailles để bắt đầu một cuộc điều tra chính thức.
 
Tờ báo cho biết, chỉ trong thời gian vài tháng, các nhà hàng Trung Quốc có thể thu được số tiền lên tới 13 triệu USD. Các khoản tiền hầu hết được mang đến từ những tên ăn cắp, buôn lậu khi chúng không thể “tuồn” qua ngân hàng khối lượng tiền lớn mà không bị phát hiện. Sau đó, các nhà hàng sẽ có nhiệm vụ gửi Tickets Resto đến trung tâm thanh toán để hợp thức hóa số tiền này.
 
Đây không phải lần đầu tiên người Trung Quốc bị phát hiện tham gia mạng lưới rửa tiền. Vào tháng 10/2012, trong một chiến dịch truy quét mang tên “Hoàng đế”, cảnh sát Tây Ban Nha đã vào cuộc và bắt giữ ít nhất 80 người gốc Trung Quốc chuyên rửa tiền từ các hoạt động tội phạm như tống tiền, mại dâm...tại nhiều tỉnh. Đây được cho là chiến dịch chống tội phạm rửa tiền lớn nhất nước này từ trước đến nay.  Theo đó, hơn 100 căn nhà đã bị lục soát và kiểm tra, hầu hết tập trung tại Barcelona và thủ đô Madrid. Theo một quan chức Bộ An ninh, cảnh sát cũng đã tịch thu 7,8 triệu USD tiền mặt được giấu trong các xe container.
 
Kinh doanh rửa tiền là một hoạt động phổ biến tại Trung Quốc và ngày càng phát triển rầm rộ. Theo Reuters cho biết, người của hãng thông tấn này đã “đột nhập” vào thế giới kinh doanh tiền ngầm tại Trung Quốc và phát hiện một khu chợ tại thành phố Chu Hải, gần Macao. Đây là nơi tập trung của 50 -100 quầy đổi tiền ngầm dưới lòng đất. Không những vậy, họ còn kiêm luôn cả dịch vụ chuyển tiền qua biên giới.
 
Hãng tin cũng cho hay, cùng với sự phát triển của thị trường tài chính và nền kinh tế, hệ thống “ngân hàng trong bóng râm” tại Trung Quốc cũng ngày càng mở rộng về quy mô và đã đạt đến độ tinh vi nhất định. Nhờ vậy, mỗi ngày, hàng trăm triệu USD có thể dễ dàng được chuyển qua biên giới một cách nhanh chóng, ít rủi ro, trong khi chi phí lại thấp. Cái bóng ngầm mang tên Trung Quốc đang âm thầm phủ khắp thế giới như một trận đồ bát quái, vừa minh bạch, vừa đi ngầm “tung hỏa mù” trắng đen lẫn lộn.
 
An Nhiên
Tổng hợp
(Sóc Trăng post)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm