"Gió rít dữ dội, giật liên hồi. Tôi chưa thấy trận bão nào khủng khiếp như vậy", chị Nguyễn Liên, 46 tuổi, nói trong tiếng gió rít vọng vào điện thoại.

Từ 16h ngày 6/11, toàn xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai mất điện. Trường Tiểu học số 2 Mỹ Hiệp, nơi chị Liên và hơn 50 hộ dân xóm Bình Tân Tây trú ẩn, chìm trong bóng tối. Dưới ánh đèn pin, họ ăn tối bằng mì tôm, bánh mì do chính quyền tiếp tế.

Khoảng 18h, bão số 13 đổ bộ. Chị Liên kể các cửa lớp học đã buộc chặt vẫn rung lên bần bật. Bên ngoài, tiếng cây đổ, tiếng mái tôn từ các nhà xung quanh bị cuốn bay, va đập loảng xoảng. Mỗi lần có tiếng động lớn, cả phòng lại giật mình, ánh mắt lo lắng dõi về phía cửa.

Mọi người co cụm vào một góc, cách xa cửa sổ. Nỗi lo lớn nhất là khu vệ sinh nằm tách biệt ngoài sân, không ai dám ra. Nhiều gia đình chủ động mang bô cho trẻ nhỏ. "Cũng may đã sơ tán kịp thời, chứ cố thủ ở nhà cấp bốn lúc này không biết chuyện gì sẽ xảy ra", chị Liên nói.

Cách đó chừng 30 km, tại xã Đề Gi, chị Cẩm Phượng, 24 tuổi, cũng xác định sẽ thức trắng đêm nay tại Trường THCS Cát Khánh. "Điện mất, gió quật vào mọi thứ ầm ầm như ai đó cầm búa giáng. Người lớn, trẻ con chẳng ai dám ngủ", chị Phượng nói.

Chính quyền đã phát chăn chiếu, mì tôm và hỗ trợ mỗi người 50.000 đồng một ngày. Theo ông Võ Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Đề Gi, đây là đợt di dời tránh bão đông nhất 10 năm qua, với hơn 600 hộ dân.

Nhưng không phải ai cũng sơ tán tập trung. Tại thôn Chánh Lợi, 12 người của bốn hộ hàng xóm đã dọn đến ở nhờ căn nhà hai tầng kiên cố của ông Huỳnh Văn Hiệp. "Ở đây mọi người cùng nhau nấu nướng, ăn ba bữa chung. Đỡ lo hơn, nhưng lòng vẫn như lửa đốt", bà Bùi Thị Hồng, 59 tuổi, nói.

Trước khi đi, vợ chồng bà đã kê giường cao thêm bốn viên gạch, đưa tủ lạnh, TV và 13 bao lúa lên kệ. Tài sản lớn nhất là hai con bò và 15 con gà phải để lại. "Nghe nói bão này lớn lắm, tôi sợ nhà sập không còn chốn dung thân", bà lo lắng.

Tại Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), chị Trần Thị Đào, 37 tuổi, đang ôm con hơn một tuổi trong nhà văn hóa Thạnh Đức 2. Ba đứa nhỏ còn lại nằm sát bên mẹ. Sáng nay, lực lượng chức năng hỗ trợ 5 mẹ con chị cùng cha mẹ già đến đây. Chị chỉ kịp gom vài bộ đồ, bình sữa, rồi bồng bế nhau đi trong cơn mưa xối xả.

"Ở đây kiên cố, có chính quyền lo đồ ăn thức uống nên yên tâm hơn nhiều", chị nói. Nỗi lo lớn nhất của chị là chồng đi biển nhưng may mắn là hai hôm trước anh gọi về, nói đã cập bờ Nam Định an toàn.

Khu trú ẩn này có 15 hộ với 60 nhân khẩu, cùng khoảng 10 cán bộ, dân quân túc trực xuyên đêm. Ông Nguyễn Tiến Lên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Sa Huỳnh, cho biết toàn phường đã sơ tán tập trung 1.500 người và bố trí ở xen ghép trong những hộ có nhà kiên cố hơn 2.500 người.

"Bà con an toàn, có cái ăn, chỗ ngủ là điều quan trọng nhất lúc này", ông Lên nói.

Từ 19h ngày 6/11, bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Mưa lớn, gió giật mạnh làm nhiều cửa kính khách sạn vỡ, cây xanh gãy đổ, sóng biển cao 2–5 mét cuộn trắng bờ miền Trung. Với sức gió 118-149 km/h, giật cấp 15, hàng loạt nhà tốc mái, cột điện gãy, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Toàn bộ xe bị cấm lưu thông trên gần 70 km cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Quỳnh Dương

Chiều 6/11, sau 2 ngày xét xử, nghị án, TAND Hà Nội dự kiến tuyên án với 3 bị cáo Lê Nam, 36 tuổi, cựu cán bộ TAND Tối cao, và hai đồng phạm Nguyễn Thị Hạnh, 43 tuổi và Nguyễn Việt Anh, 54 tuổi, trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Song HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số tình tiết chưa thể làm rõ tại tòa, không công bố cụ thể vấn đề gì. Đây là lần thứ hai vụ án được tòa yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, sau lần đầu vào hồi tháng 7.

VKSND Hà Nội xác định, vụ lừa đảo xuất phát sau sự việc Công ty CP Tân Tân vay ngân hàng 106 tỷ đồng song mất khả năng thanh toán. Ngân hàng kiện Tân Tân, yêu cầu bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp.

Tháng 12/2017, ngân hàng bán khoản nợ này cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát do bà Nguyễn Thị Xuân Hồng làm Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc. Biết bà Hồng cần nhờ người tác động giải quyết nhanh vụ kiện để lấy tài sản về, Việt Anh nói dối quen nhiều lãnh đạo cấp cao có thể giải quyết được. Bị cáo yêu cầu bà Hồng chuyển 5 tỷ đồng để đi quan hệ.

Tháng 12/2021, Việt Anh nói tìm được mối quan hệ "sân sau" của các lãnh đạo cao cấp và giới thiệu bà Hồng ra Hà Nội gặp vợ chồng doanh nhân Nguyễn Đình Nghĩa.

Hai tuần cuối năm 2021, bà Hồng chuyển cho vợ chồng Nghĩa tổng 48 tỷ đồng. Nhận tiền, vợ chồng doanh nhân liên hệ với bị cáo Hạnh... Qua nhiều người, bà Hạnh được giới thiệu với bị cáo Lê Nam, khi đó là cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao.

Nam cho hay giải quyết được, yêu cầu chuyển 11 tỷ đồng. Bà Hạnh nói vợ chồng doanh nhân Nghĩa chuyển tiền. Nhưng nữ bị cáo chỉ đưa Nam 6 tỷ đồng, bảo được việc sẽ đưa nốt. Thực tế, bà Hạnh giữ lại 5 tỷ đồng chi tiêu cá nhân, cáo trạng nêu.

Nam sau đó nói muốn xong việc phải thêm 20 tỷ đồng nữa và đến thẳng công ty của vợ chồng Nghĩa tại Cầu Giấy, Hà Nội lấy.

Cáo trạng nêu, vợ chồng doanh nhân Nghĩa nhờ 3 nhân viên hỗ trợ đếm tiền, bỏ 20 tỷ đồng vào hai thùng bìa carton và bê từ văn phòng xuống ôtô của Nam chờ sẵn trước sảnh tòa nhà.

Tháng 7/2022, Nam đòi chuyển nốt 5 tỷ đồng còn thiếu. Nhưng tiền đã tiêu hết, bà Hạnh nhượng 2 thửa đất cho Nam để bù. Đầu năm 2023, biết Nam không giải quyết được công việc, bà Hạnh nhiều lần yêu cầu trả lại tiền nhưng bị từ chối.

Tháng 8/2023, sự việc được bà Hồng tố giác tới công an.

Sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Nam gọi điện thoại cho Hạnh hướng dẫn "nhận tội một mình", không khai ra anh ta. Nam nói sẽ ở bên ngoài "lo công việc và chăm sóc con cho Hạnh" và hướng dẫn thay hết sim điện thoại. Từ đây, hai người chỉ liên lạc bằng sim rác.

Tranh luận quanh việc không truy tố vợ chồng doanh nhân Nghĩa

Tại tòa, bị cáo Nam thừa nhận hành vi, trong khi bà Hạnh và Việt Anh phân trần nhiều về động cơ, khẳng định không xuất phát từ ý đồ lừa đảo.

Việt Anh cho rằng vì quan hệ thân thiết, thực lòng muốn giúp bạn (bà Hồng) nên mới "cầm tiền chạy vạy". Hậu quả hôm nay do "đặt niềm tin sai người" nên việc không thành, tiền cũng không được trả lại. Bị cáo xin lỗi bà Hồng và nhận sai.

Bị cáo Hạnh nói không có mục đích nhận tiền để chiếm đoạt mà muốn lấy được dự án về để cùng đầu tư. Tiền cho người cần đưa, nhưng việc họ không làm và không trả lại cho khiến bà ta "không có cách nào khác được". Việc không thành, bị cáo không bỏ trốn mà đi đòi tiền, thậm chí bán nhà để đền nhưng "không xuể".

"Giờ họ phải trả lại tiền, bị cáo mới trả lại tiền cho bị hại được", bà Hạnh nói.

Trong khi đó, nạn nhân là bà Hồng cho rằng cơ quan tố tụng bỏ lọt tội phạm khi không xử lý hình sự với vợ chồng doanh nhân Nghĩa. Bà khẳng định từ đầu đến cuối chỉ biết và chỉ đưa tiền cho bị cáo Việt Anh và vợ chồng Nghĩa. Bà không biết Hạnh hay Nam.

Việt Anh hứa hẹn có "người nhà là cốp to", dẫn đến gặp vợ chồng Nghĩa và được hứa hẹn "việc trong tầm tay, 20-30 ngày là xong", vì thế bà rất tin tưởng đưa số tiền lớn.

Khi bà yêu cầu trả lại tiền vì thấy không được việc, vợ chồng Nghĩa tuyên bố "tiêu hết rồi phải chờ lấy lại". Bà Hồng cho rằng Nam và Hạnh không trực tiếp giao nhận tiền với bà thì bị truy tố; còn "người rõ ràng cầm 48 tỷ đồng" là vợ chồng Nghĩa lại không liên đới, là không hợp lý.

Luật sư của bà Hồng cho rằng vợ chồng doanh nhân Nghĩa không có chức năng nhiệm vụ quyền hạn gì song chủ động đưa thông tin, cam kết có thể xử lý công việc, tạo niềm tin tuyệt đối cho bà Hồng giao số tiền đặc biệt lớn, là có dấu hiệu của lừa đảo. Việc không truy tố vợ chồng ông Nghĩa khiến 3 bị cáo Việt Anh, Hạnh và Nam "vô tình trở thành vai trò chính" là không thỏa đáng.

VKS đánh giá, vợ chồng Nghĩa tuy có đưa thông tin gian dối, nhưng bản chất thông tin này là tiếp nhận từ bà Hạnh. Dù là bên nhận 48 tỷ đồng từ bà Hồng, nhưng vợ chồng doanh nhân Nghĩa đã chuyển hết cho Việt Anh và Hạnh để lo việc, thực chất không chiếm đoạt, không hưởng lợi.

Thanh Lam

Ngô Lệ, 47 tuổi, từng làm việc trong ngành xuất khẩu hàng may mặc. Cô có hai đời chồng, một người tính cách không hợp, một người đã lấy đi của cô 200.000 nhân dân tệ và một căn hộ. Sau khi ly hôn, cô "không bao giờ dám tin vào tình yêu nữa".

Đến ngày 4/7/2023, "người đàn ông hoàn hảo" tên Trương Thiếu Khang bước vào cuộc đời Lệ.

Họ quen nhau qua web hẹn hò và kết bạn trên WeChat. Khang gửi một bản giới thiệu bản thân kèm chứng minh thư. Anh ta tự nhận sinh năm 1978, quê ở Giang Tô, có hai căn nhà ở quê và đang làm việc trong ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông. Tối đó, Khang gửi yêu cầu gọi video và trò chuyện trong 14 phút.

Sau đó, Khang ngày nào cũng hỏi thăm Lệ đang làm gì, ăn cơm chưa, gửi hoa quả cho cô, gọi video cùng cô "ngắm biển". Trái tim vốn khép kín của Lệ dần rung động.

Cuối tháng 7/2023, Lệ đến thành phố Uy Hải. Khang dẫn cô đi ngắm biển, nấu hải sản cho cô. Một tối hẹn hò, anh ta cho Lệ xem ảnh trên điện thoại và bài đăng cũ trên trang cá nhân, kể về quá khứ bi thảm: vợ trước bị ung thư, con gái mất vì tai nạn xe, anh ta chìm trong đau buồn và trầm cảm vài năm liền.

"Khi anh ấy nói về việc chữa bệnh cho vợ, nước mắt tuôn rơi. Chuyện này có thể là giả sao? Ai lại đem chuyện như vậy ra làm trò đùa chứ?", Lệ nói và thú nhận giây phút đó đã rơi vào lưới tình. Điều khiến Lệ cảm động hơn nữa là Khang nói sẽ coi hai đứa con của cô như con ruột của mình.

Ngày thứ ba ở Uy Hải, Khang kể có một người bạn đang muốn mua nhà ở đây để đầu tư, hỏi Lệ có muốn cùng đi xem không. Cùng lúc, Lệ nhận được nhiều thông tin rằng khu đô thị mới của thành phố này rất có tiềm năng phát triển, nhiều công ty niêm yết mở nhà máy tại đây, và rằng nơi này sẽ trở thành đặc khu kinh tế mới của quốc gia.

Tối đó, Khang nghiêm túc nói với Lệ rằng muốn mua một căn nhà thuộc về họ ở Uy Hải. Anh ta đề nghị mỗi người trả một nửa tiền đặt cọc 100.000 nhân dân tệ. Khang nói tiền bạc không quan trọng, chủ yếu là để xác định mối quan hệ gắn bó lâu dài. Lệ thấy tình cảm trong lòng chưa rõ ràng, không muốn mua, hơn nữa bản thân đã có hai căn nhà.

Nhưng bạn của Khang, nhân viên môi giới bất động sản liên tục thúc đẩy Lệ nhanh chóng quyết định. Vào lúc then chốt, Khang nhìn thẳng vào mắt cô, nói bất động sản sẽ được đăng ký dưới tên Lệ để chứng minh tấm chân tình.

Sau khi Lệ chốt mua căn hộ và đặt cọc, Khang lại nói không vay được tiền, đề nghị dùng danh nghĩa Lệ để vay, còn tiền vẫn sẽ do anh ta trả. Tuy nhiên, Khang chỉ trả góp tháng đầu tiên và không bao giờ trả nữa. Lệ bất lực nghĩ: "Nhà đứng tên tôi, anh ta không đưa tiền thì tôi cũng chẳng làm gì được".

Đợi hoàn tất mọi thủ tục mua nhà, thái độ của Khang quay ngoắt 180 độ, vô cùng lạnh nhạt. Ban đầu, anh ta định về quê Lệ vào kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2023 để bàn chuyện đính hôn, nhưng rồi liên tục biến mất với đủ lý do.

Tháng 2/2024, Lệ nhận được tin nhắn từ một người tự xưng là bạn Khang, nói anh ta đã bị bắt vì lái xe khi say rượu. Cô hoảng hốt gọi điện cho cục công an và cảnh sát giao thông địa phương, nhưng hai bên đều nói không có người nào tên như vậy.

Ngày 19/2/2024, một phụ nữ lạ mặt liên lạc với Lệ trên nền tảng Douyin, nói rằng "chồng" của cô có 3 vợ cùng lúc. Khi bị truy hỏi, Khang phủ nhận.

Sau khi đối chiếu thông tin, 3 người phụ nữ phát hiện Khang có 4 tài khoản WeChat, điện thoại luôn đặt chế độ im lặng khi ở cùng họ.

Lệ còn phát hiện Khang không phải là "kẻ lừa đảo" duy nhất. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội và web hẹn hò, Lệ đã tìm thấy những "người vợ" khác như cô.

Trải nghiệm của họ hoàn toàn giống nhau. Sau khi đến Uy Hải, trong vòng 10 ngày, họ sẽ bị những người đàn ông dụ dỗ và lừa gạt mua nhà ở nhiều khu dân cư khác nhau tại Khu đô thị mới Nam Hải.

Trong bảng dữ liệu do Lệ tổng hợp, có 48 nạn nhân nữ và 32 người đàn ông đóng vai "chồng". Những kẻ lừa đảo hỗ trợ lẫn nhau, ví dụ, "giám đốc La" vừa đóng vai ông chủ của Khang vừa đóng vai "chồng" trong các vụ lừa đảo tình ái khác. Cũng có một số phụ nữ đóng vai phụ, như một cô gái tự xưng là "em họ" của Khang nhưng còn đóng vai vợ của anh ta trong vụ lừa đảo khác.

Nhiều nạn nhân nữ sai lầm khi cho rằng căn nhà là "quà tặng". "Chồng" hứa hẹn cho họ một ngôi nhà, chỉ cần họ trả một nửa tiền đặt cọc, nhà sẽ đứng tên họ và không cần phải lo lắng về khoản vay.

Lý Quyên, 36 tuổi, tự nhận rất tỉnh táo trong tình cảm nhưng cũng bị sự ân cần, chu đáo của bạn trai khiến dần buông lỏng cảnh giác.

Giống hầu hết các nạn nhân nữ khác, vì tin tưởng đối phương mà Quyên không kiểm tra giá bất động sản trước khi mua. Mãi cho đến khi bạn trai xa lánh, Quyên mới tham khảo ý kiến của một số đại lý bất động sản địa phương.

"Vừa nghe giọng chúng tôi là người ngoại tỉnh, họ đã biết chuyện gì xảy ra", cô nói. Các đại lý nói với Quyên rằng giá nhà ở đó thường vào khoảng 5.000 dến 6.000 tệ/m2, trong khi cô mua với giá hơn 9.000 tệ.

Trên Qichacha (nền tảng thông tin doanh nghiệp Trung Quốc), Quyên phát hiện bạn trai là đại diện pháp lý của một công ty bất động sản ở Uy Hải. Cô truy hỏi nhưng đối phương thề thốt rằng chỉ là trùng tên. Có lẽ không thể chấp nhận sự thật, Quyên cố thuyết phục bản thân rằng mình không bị lừa, chỉ là giá nhà đã giảm.

Chiến lược lừa 'mua nhà để kết hôn'

Lịch sử trò chuyện của một nhóm 5 người do Lệ cung cấp cho thấy để thuyết phục được một "khách hàng", cần có một "người chồng" và 4 kẻ hỗ trợ, với sự phân công rõ ràng.

"Chồng" chủ yếu chịu trách nhiệm xây dựng quan hệ tình cảm với "khách hàng", phối hợp với đồng phạm để diễn kịch trong lần xem nhà đầu tiên. Một kẻ sẽ giả vờ đi xem nhà, dẫn "khách hàng" đến các bất động sản đang rao bán. Khi "khách hàng" hài lòng với một căn hộ, "chồng" và những kẻ còn lại sẽ hợp tác để thuyết phục mua nó.

Lệ cho rằng các vụ lừa đảo "mua nhà để kết hôn" rất giống với quy trình "chào đón" thành viên mới của các tổ chức đa cấp. "Một ngày trước khi thành viên mới đến, cả nhóm sẽ nghiên cứu tất cả thông tin của bạn và cùng bàn bạc cách đối phó. Mọi việc bạn làm sẽ được truyền đạt đến nhóm bất cứ lúc nào, và chiến lược sẽ thay đổi tùy tình hình cụ thể", Lệ nói.

Theo Lệ, nhóm sẽ chiều theo sở thích của từng người và đánh trúng điểm yếu. Trong số các nạn nhân có một phụ nữ thành đạt, bề ngoài mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng nội tâm mong manh nhạy cảm. Trong trường hợp này, kẻ đóng vai "chồng" sẽ tỏ ra chu đáo, ấm áp, thường ngâm chân và rửa chân cho cô.

Theo Lý Văn Bác, nhà hoạt động chống đa cấp, kể từ khi thị trường bất động sản suy thoái năm 2019, các mô hình kết hợp giữa đa cấp và lừa đảo bất động sản đã bắt đầu xuất hiện. Ở Uy Hải, các nạn nhân ban đầu được đưa đi du lịch, sau đó được giới thiệu các bất động sản ven biển, bị dụ dỗ bằng lời hứa hẹn đầu tư giá rẻ. Ông Lý cho biết mô hình lừa đảo "mua nhà để kết hôn" là chiêu trò mới xuất hiện hai năm trước.

Nhiều khu dân cư ở khu đô thị mới Nam Hải đang gặp khó khăn trong việc bán nhà. Một tài xế taxi địa phương nói với Lệ: "Nếu dẫn được một khách qua đó và bán được nhà, tài xế có thể kiếm được 30.000 tệ".

Lừa đảo tài sản hay tranh chấp tình cảm?

Sau khi phát hiện sự thật, Lệ ngẫm thấy cuộc đời mình thất bại thảm hại, nhưng điều này đã khơi dậy quyết tâm chiến đấu của cô.

Lệ đăng tải video về vụ việc lên mạng, nhanh chóng được hai nạn nhân nữ liên lạc. Cô lập "nhóm bảo vệ quyền lợi" gồm 10 người từ khắp cả nước, đến Uy Hải trình báo cảnh sát.

Tháng 9/2024, Cục Công an Uy Hải thông báo lập hồ sơ điều tra vụ án liên quan đến việc nhiều phụ nữ bị lừa mua nhà với lời hứa hẹn kết hôn.

Cuộc điều tra cho thấy có hơn 50 nạn nhân nữ, số tiền liên quan lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, đồng thời liên quan đến nhiều dự án bất động sản và các nhân viên ngân hàng cho vay. Họ xác định được hơn 10 nghi phạm, vài người trong đó đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

"Vụ án này rất phức tạp", cảnh sát giải thích với một trong những nạn nhân.

Ngày 7/8/2025, cảnh sát gọi cho Lệ, nói rằng một số nghi phạm đã được bảo lãnh, và hành vi của họ không cấu thành tội lừa đảo. Do không đủ bằng chứng, cảnh sát đề nghị các nạn nhân khởi kiện dân sự.

"Người ta không ép buộc cô mua, nhà được đăng ký dưới tên cô. Vấn đề cô nêu ra liên quan đến đạo đức và nhân phẩm, luật pháp không thể giải quyết", cảnh sát giải thích.

Luật sư Đặng Triết tại Công ty Luật Hạo Thiên Bắc Kinh cho rằng vụ án này nằm giữa mâu thuẫn tình cảm và tranh chấp kinh tế. Để chứng minh đối phương lừa đảo, cần làm rõ họ thực sự không có ý định kết hôn với bên nữ, mà chỉ muốn lừa gạt mua nhà. Tuy nhiên, bước này chỉ có thể được chứng minh dựa trên lời khai, nếu đối phương kịch liệt phủ nhận thì không thể chứng minh được.

Theo luật sư Đặng, một bằng chứng quan trọng khác là hồ sơ giao dịch cho thấy số tiền mua nhà đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của người đàn ông.

Theo kết quả điều tra, số tiền mua nhà của Lệ bao gồm hơn 60.000 tệ được trả cho nhiều cấp "trung gian", trong đó hơn 40.000 tệ là hoa hồng và 20.000 tệ là tiền thưởng.

Trong một cuộc trò chuyện nhóm, người đàn ông cho biết "bó tay" trước yêu cầu bồi thường của bên nữ vì đã tiêu hết tiền hoa hồng.

Luật sư Trương Đức Long, từng tư vấn cho một nạn nhân nữ, chia sẻ rằng ngay cả với những bằng chứng nêu trên, vẫn quá khó để nhận định cấu thành tội lừa đảo.

Ông giải thích rằng, lừa đảo hình sự là hành vi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân một cách bất hợp pháp, gây thiệt hại cho nạn nhân. Tuy nhiên, trong trường hợp này, "người chồng" đã lừa những phụ nữ này ký hợp đồng mua bán với các nhà phát triển bất động sản bên thứ ba, qua đó hưởng hoa hồng. "Họ đã ký hợp đồng, bàn giao nhà, hoàn tất thủ tục đăng ký bất động sản và nhận nhà thật", luật sư Trương tin rằng hành vi này phù hợp với tội gian lận dân sự.

Ông khuyên các nạn nhân nữ nên yêu cầu bồi thường một phần thông qua các biện pháp khắc phục dân sự, như xin tòa án hủy bỏ hợp đồng.

Tại Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông), một vụ lừa đảo tương tự đã được đưa ra xét xử. Một phụ nữ sử dụng bí danh Lưu Giai cùng lúc yêu đương, dụ dỗ hơn 30 người đàn ông độc thân mua nhà cho mình.

Cảnh sát địa phương cũng từ chối thụ lý vụ án vì Lưu Giai "không thực sự lừa đảo khoản tiền nào, chỉ nhận hoa hồng từ việc bán nhà". Hầu hết nạn nhân đã chọn khởi kiện dân sự.

Vụ kiện dân sự đầu tiên do những người đàn ông này đệ đơn ở Huệ Châu đã được đưa ra xét xử vào tháng 9, các phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra sau đó. Một nguồn tin nội bộ cho biết vì nhiều nạn nhân cùng đệ đơn kiện, bằng chứng được chia sẻ giữa các vụ án khác nhau có thể xác thực lẫn nhau và được đối chiếu chéo. Ví dụ, việc Lưu Giai bán nhiều căn nhà có liên quan đến "mối quan hệ tình cảm" của cô với nhiều người đàn ông, điều này có thể chứng minh rằng cô ta tiếp cận những người đàn ông này với mục đích bán nhà.

Trong vụ của các nạn nhân nữ, phía chủ đầu tư đã đề xuất hai giải pháp: cải tạo căn hộ thành homestay, hoặc bán lại. Các nạn nhân không chấp nhận, muốn trả nhà và lấy lại tiền. Tuy nhiên, chỉ một số ít đạt được mục đích.

Một phụ nữ làm việc trong lĩnh vực môi giới bất động sản ở Vũ Hán lấy được lịch sử cuộc gọi của "chồng" thông qua chiếc điện thoại di động tặng cho anh ta. Cô còn cài thiết bị nghe lén trong xe và nhà anh ta. Với các bằng chứng này, cô đã lấy lại được tiền mua nhà. Một số phụ nữ khác dùng biện pháp cực đoan để lấy lại tiền.

Theo Lệ, hơn 10 phụ nữ đã thành công chấm dứt hợp đồng và hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhưng họ vẫn bị thiệt hại tiền đặt cọc và tiền trả góp hàng tháng.

Nhưng so với tổn thất về tài chính, việc tình yêu, niềm tin và hy vọng bị hủy hoại gây ra tổn thương lâu dài hơn cho những người phụ nữ. Họ trải qua một cuộc tình như mơ trong vài tháng, đến khi cạn kiệt tiền bạc và "người đàn ông hoàn hảo" biến mất thì mộng cũng vỡ tan.

Tuệ Anh (theo Beijing News, Sina)

Năm 2011, Chen Zi, một thanh niên 24 tuổi đến từ tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, đến Campuchia làm ăn, bước chân vào lĩnh vực bất động sản bằng cách mở một công ty tại Phnom Penh.

4 năm sau, Chen sáng lập Prince Group, đóng vai trò lớn trong thay đổi diện mạo thành phố cảng Sihanoukville thành trung tâm casino. Tập đoàn sở hữu một mạng lưới căn hộ và khách sạn tại thành phố, rồi mở rộng sang mảng chung cư, siêu thị và trung tâm thương mại. Tập đoàn cũng được cấp giấy phép hoạt động trong mảng ngân hàng và tài chính.

Trang web công ty mô tả Chen là "doanh nhân đáng kính và nhà từ thiện nổi tiếng trong cộng đồng doanh nghiệp Campuchia". Trang này cho biết ông tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện thông qua quỹ từ thiện Prince Foundation của tập đoàn. Đây được coi là lý do Chen được chính phủ Campuchia cấp quốc tịch và trao tặng danh hiệu Neak Oknha (tài phiệt lỗi lạc).

Chen trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn tại Campuchia, nơi ông cấp học bổng và điều hành nhiều chương trình từ thiện. Prince Group của Chen được biết đến là một trong những tập đoàn lớn và có mạng lưới quan hệ rộng nhất ở quốc gia Đông Nam Á này.

Tuy nhiên, theo giới chức Mỹ và Anh, đó chỉ là vỏ bọc của một đế chế tội phạm. Cuộc điều tra của giới chức Mỹ cho thấy Chen, 37 tuổi, là người điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên biên giới lớn nhất châu Á, được xây dựng bằng lao động cưỡng bức và các vụ lừa đảo trực tuyến.

Hoạt động tại Campuchia

Prince Group đã mua bán và cưỡng ép nhiều lao động làm việc trong các khu trại khép kín ở Campuchia. Bên trong là những dãy nhà chật kín, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, nơi "nhân viên" bị giám sát và cưỡng ép thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến.

Sau khi chiếm đoạt tiền của nạn nhân, các cộng sự của Chen dùng chiêu thức rửa tiền tinh vi bằng tiền mã hóa, chia nhỏ khối lượng lớn tiền kỹ thuật số qua hàng chục địa chỉ ví khác nhau trước khi gom lại để xóa dấu vết. Một phần tài sản tội phạm được giữ tại các sàn giao dịch tiền số hoặc đổi sang tiền thật gửi vào ngân hàng. Phần còn lại được cất giữ trong các ví riêng mà Chen nắm mã khóa.

Chen còn vẽ sơ đồ mô tả chi tiết quá trình rửa tiền và thường khoe khoang rằng các dự án khai thác tiền mã hóa của Prince Group sinh lợi lớn vì không tốn chi phí, thực chất là sử dụng tiền đánh cắp từ hàng nghìn nạn nhân trên khắp thế giới.

Cáo trạng của Mỹ chỉ ra có thời điểm, Chen và các cộng sự kiếm được 30 triệu USD mỗi ngày. Số tiền đó được dùng để mua tác phẩm nghệ thuật Picasso, máy bay riêng và bất động sản ở những khu phố giàu có, theo công tố viên Mỹ.

Phạm vi ảnh hưởng của Chen cùng Prince Group đang nhanh chóng bị phanh phui sau cuộc điều tra của Mỹ và Anh. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group điều hành hàng chục đơn vị kinh doanh tại hơn 30 quốc gia, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng.

Những thông tin được công bố khi Mỹ truy tố Chen và thu giữ số Bitcoin trị giá 15 tỷ USD đã làm sáng tỏ cách Chen và các cộng sự kiếm tiền từ đế chế lừa đảo quy mô toàn cầu của mình.

Truyền thông ở Singapore, nơi Chen thành lập công ty tài chính và dành nhiều thời gian sinh sống, cũng như ở Campuchia đều ca ngợi thành tựu kinh doanh của doanh nhân này. Ngay cả khi những cáo buộc Prince Group có liên quan tới hoạt động lừa đảo bắt đầu xuất hiện vào năm ngoái, nhiều công ty vẫn tiếp tục hợp tác với Chen và mạng lưới của ông ta.

"Prince Group gần như chắc chắn đã phát triển mạnh hơn nhờ môi trường tài chính mở cửa như ở đặc khu Hong Kong và Singapore", Jacob Sims, nhà nghiên cứu chuyên về tội phạm xuyên quốc gia tại Trung tâm châu Á ở Đại học Harvard, nói.

Hoạt động ở Singapore

Công tố viên Mỹ cho hay sau khi thiết lập mạng lưới ở Campuchia, Chen cùng cộng sự đã tận dụng ảnh hưởng và quyền lực của mình để mở rộng kinh doanh và bảo vệ các hoạt động lừa đảo, trong đó Singapore, nơi có môi trường kinh doanh cởi mở, là một đích ngắm.

Năm 2017, Chen chi gần 40 triệu SGD để thu mua các bất động sản cao cấp ở đảo quốc này, trong đó có căn penthouse trị giá 17 triệu SGD tại Gramercy Park, gần đại lộ mua sắm nổi tiếng Orchard Road ở trung tâm Singapore.

Một căn hộ trị giá 16,2 triệu SGD tại khu chung cư cao cấp Le Nouvel Ardmore đã trở thành trung tâm hoạt động của Chen và cộng sự. Căn hộ, nơi có tầm nhìn toàn cảnh thành phố, đã được chuyển đổi thành câu lạc bộ cho các giao dịch kinh doanh, có bố trí cả khu vực hút xì gà và hát karaoke.

Tại Singapore, Chen sử dụng những chiếc ôtô hạng sang, trong đó có chiếc Mercedes-Maybach màu đen với biển số 5555. Ông cùng các cộng sự thường xuyên tổ chức các bữa tiệc xa xỉ, gồm cả trên du thuyền hạng sang NONNI II dài 53 mét và thường đậu ở đảo nghỉ dưỡng Sentosa.

Năm 2018, Chen thành lập công ty tài chính DW Capital Holdings ở Singapore và được tuyên bố quản lý số tài sản hơn 60 triệu SGD, với sự hỗ trợ của nhiều công dân Singapore. Ông sau đó bổ nhiệm Karen Chen Xiuling làm giám đốc tài chính của DW Capital. Karen là một trong ba công dân Singapore bị Mỹ trừng phạt vì có liên quan tới Chen.

Chen và các cộng sự cũng thành lập công ty Quản lý Đầu tư Skyline, chuyên cung cấp các khoản vay mua ôtô ở Singapore.

Ở một khu ngoại ô, các công ty do Chen nắm giữ đã mở không gian làm việc chung, nơi từng tiếp đón đại sứ Mexico trong một sự kiện thử rượu tequila. Họ cũng bố trí một nhà kho để chứa trà, rượu whisky và xì gà, những mặt hàng được chính quyền địa phương miễn thuế nhập khẩu.

Trong ngày Mỹ công bố cáo buộc nhắm vào Chen và Prince Group, DW Capital vẫn đăng tuyển trợ lý riêng. Công việc được mô tả gồm mua thực phẩm và đưa con của ông chủ tới trường, với mức lương lên tới 5.500 SGD mỗi tháng. Một nguồn tin cho hay Chen đã kết hôn và có ba người con sống tại Singapore.

Hoạt động ở Hong Kong, London và Đài Loan

Tại London, giới chức Anh đã phong tỏa tài sản, cấm Chen cùng mạng lưới của ông tiếp cận hệ thống tài chính nước này. Những tài sản bị phong tỏa gồm một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh (khoảng 132 triệu USD) tại phố Fenchurch ở trung tâm tài chính lâu đời, cùng một dinh thự trị giá gần 16 triệu USD và 17 căn hộ.

Tại đảo Đài Loan, tập đoàn của Chen đã chi khoảng 3,8 tỷ Đài tệ (khoảng 124 triệu USD) để mua các bất động sản cao cấp ở Đài Bắc.

Tại đặc khu Hong Kong, Chen và cộng sự nắm giữ hơn 300 triệu USD tài sản từ cổ phần tại công ty đại chúng đến bất động sản ở một trong những khu mua sắm sầm uất nhất thành phố. Chen là cổ đông kiểm soát hai công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong gồm công ty dịch vụ kỹ thuật xây dựng Geotech Holdings và công ty cung cấp dịch vụ cơ điện Khoon Group. Cả hai đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Số cổ phần mà Chen nắm giữ ở hai công ty này có tổng trị giá khoảng 14 triệu USD. Geotech và Khoon ngày 15/10 cho biết họ đang tích cực tìm tư vấn pháp lý liên quan tới lệnh trừng phạt và theo dõi tình hình. Ngày 23/10, một giám đốc của Khoon Group từ chức và công ty cho biết chưa tái bổ nhiệm vị trí này.

Đế chế của Chen thậm chí còn "vươn vòi" tới đảo quốc Palau, nơi giới chức Mỹ cáo buộc Prince Group bắt tay với "những người hỗ trợ tội phạm có tổ chức" để thuê hòn đảo và xây dựng các khu nghỉ dưỡng.

"Prince Group và Chen Zhi đã nổi tiếng trong nhiều năm. Điều này đặt ra câu hỏi làm sao tập đoàn này có thể hoạt động công khai trong suốt thời gian đó", Morgan Stark, người phụ trách khu vực châu Á của công ty tư vấn rủi ro và tình báo S-RM, nói.

Cảnh sát Singapore ngày 30/10 đã mở chiến dịch khám xét loạt địa điểm liên quan đến Chen Zhi và tập đoàn Prince Group, với cáo buộc dính líu tới hành vi rửa tiền và làm giả giấy tờ.

Họ cho biết đã tịch thu và áp lệnh cấm chuyển nhượng 6 bất động sản cùng loạt tài sản khác liên quan đến Chen Zhi, gồm tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt có tổng trị giá hơn 150 triệu SGD (hơn 115 triệu USD). Một du thuyền, 11 xe hơi cùng nhiều chai rượu ngoại của ông trùm này cũng đã bị phong tỏa.

Cảnh sát Singapore cho biết đã nhận được tin tình báo về các giao dịch đáng ngờ từ năm ngoái và đã tìm kiếm hỗ trợ từ các đối tác nước ngoài. Nhưng chính thông tin bổ sung từ các tuyên bố mới của Mỹ và Anh ngày 14/10 đã thúc đẩy họ có hoạt động chống lại Prince Group.

Ngoài Singapore, nhiều cơ quan chức năng ở châu Á cũng đang điều tra Chen và mạng lưới của ông trùm này. Văn phòng Công tố Đài Bắc cho biết đã lập tức mở cuộc điều tra sau khi thấy thông tin trên báo chí. Cảnh sát Hong Kong đang thu thập tin tình báo về các hành vi gian lận, nhưng không cung cấp chi tiết.

Phát ngôn viên chính phủ Campuchia từ chối bình luận. Song Thống đốc Ngân hàng Trung ương Chea Serey nhấn mạnh không thể chỉ nhìn nhận Campuchia là "trung tâm lừa đảo" vì quan điểm đó sẽ gây tổn hại cho đất nước.

Prince Group đã phủ nhận mọi cáo buộc hoạt động bất hợp pháp và rửa tiền trong các tuyên bố trên trang web của họ, nhưng đã gỡ sau đó. Chen hiện vẫn tự do và không phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa pháp lý nào ở Campuchia, quốc gia không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Tuy nhiên, Ban Thư ký Ủy ban Quản lý Cờ bạc Thương mại Campuchia (CGMC) và Tổng cục Cảnh sát Quốc gia ngày 4/11 thông báo 4 sòng bạc mang thương hiệu Jin Bei và GC tại tỉnh Preah Sihanouk bị đình chỉ giấy phép hoạt động, sau khi quá trình điều tra phát hiện dấu hiệu sử dụng công nghệ để che giấu các sai phạm liên quan "tội phạm công nghệ và lừa đảo trực tuyến".

Phó Tổng thư ký CGMC Seang Sen cho biết đây là biện pháp tạm thời trong chiến dịch "làm sạch gian lận công nghệ". Ông nói đã có tổng cộng 8 sòng bạc bị đình chỉ hoặc đóng cửa trong thời gian qua do dính líu lừa đảo trực tuyến.

Hôm 3/11, CGMC cũng phối hợp với Ủy ban Chống tội phạm Công nghệ (CCTC) đình chỉ giấy phép của sòng bạc Silver Star ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, sau khi phát hiện một khu tổ hợp lừa đảo trực tuyến trong khuôn viên.

Dù giới chức Campuchia không đề cập Prince Group khi đóng cửa loạt sòng bạc, Jin Bei là một trong các chủ thể trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ, được mô tả là công ty con của đế chế do ông Chen xây dựng. Jin Bei bị cáo buộc vận hành nhiều khu phức hợp lừa đảo, dính líu các vụ tống tiền, cưỡng bức lao động và sát hại một công dân Trung Quốc năm 2023.

Thanh Tâm (Theo Japan Times, CNN)