Di Sản Hồ Chí Minh
Làm gì để xử lý các quan tham tẩu tán tài sản ra nước ngoài? ( Cách tốt nhất là cũng đi theo chúng luôn ! )
Chúng ta chưa quên nguyên Quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines Giang Kim Đạt đã bán 3 con tàu, ôm số tiền 19 triệu USD (400 tỷ đồng) tẩu tán ra nước ngoài, mua bất động sản và giao cho bố đẻ đứng tên
Chúng ta chưa quên nguyên Quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines
Giang Kim Đạt đã bán 3 con tàu, ôm số tiền 19 triệu USD (400 tỷ đồng)
tẩu tán ra nước ngoài, mua bất động sản và giao cho bố đẻ đứng tên. Và
dư luận đang vô cùng phẫn nộ trước việc bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường mặc
dù là ĐBQH – đại diện cho quyền lợi của dân, nhưng lại nhẫn tâm chiếm
đoạt hơn 2.000 hecta đất nông nghiệp làm các khu công nghiệp, ép doanh
nghiệp đầu độc môi trường, làm giàu trên sinh mạng của người dân, cùng
chồng là ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam
(Maritime Bank) gom tiền của dân rồi âm thầm nhập thêm quốc tịch nước
khác và thề trung thành với nhân dân Malta để chuẩn bị đường chạy trốn.
Vấn đề rất lớn đặt ra, nếu Giang Kim Đạt trong Đại án tham nhũng
Vinashinlines có quốc tịch Malta như bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường thì hậu
quả sẽ khôn lường ra sao? Việc thu hồi và xử lý tham quan này sẽ gặp trở
ngại thế nào khi đối tượng mang hai quốc tịch? Ngược lại, một người cơ
hội, tham lam, làm giàu trên sinh mạng dân nghèo như bà Nguyệt Hường khi
đã có quốc tịch nước khác mà tẩu tán khối tài sản khổng lồ ra nước
ngoài thì sẽ xử lý thế nào?
Dư luận từng rúng động trước thông tin “siêu lừa” Huyền Như sau khi
chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng tiền gửi của dân, đã chuẩn bị sẵn các thủ
tục (chuyển nhượng tài sản, mang thai, làm thẻ xanh đi Mỹ) để “cao chạy
xa bay” ra nước ngoài. Hay nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Công
Ngọ có số tài sản khủng vừa bị phanh phui. Có ai dám chắc rằng ông ta
không chuẩn bị sẵn đường chuyển tiền ra nước ngoài?
Theo hồ sơ Panama bị rò rỉ, Việt Nam có tới 189 cá nhân và tổ chức với
19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại các “thiên
đường trốn thuế”. Tổng cộng có 92 tỉ USD được chuyển phi pháp từ Việt
Nam ra nước ngoài. Phải chăng phần lớn là những đồng tiền mồ hôi nước
mắt của dân ?
Trong khi đó, cơ sở pháp lý của Việt Nam, công cụ phòng chống tham nhũng
và nhất là thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán lại chưa có biện pháp chế
tài. Tại khoản 2, Điều 44, Luật phòng, chống tham nhũng quy định về
nghĩa vụ kê khai tài sản: “Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê
khai tài sản, mọi biến động về tài sản thuộc sở hữu của mình và tài sản
thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên”, nhưng thực tế
việc thực hiện kê khai tài sản chỉ là hình thức, khai cho có. Tại Thông
tư 35 của Ngân hàng Nhà nước cụ thể hóa Điều 23 Luật phòng chống rửa
tiền, quy định, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài có trị giá từ 1.000 USD
trở lên, phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN). Nhưng việc
chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài rất dễ thực hiện thông qua các giao
dịch điện tử ngầm hoặc đội lốt hợp tác đầu tư thông qua các công ty bình
phong ở nước ngoài.
Những lỗ hổng pháp luật trên đã bị Giang Kim Đạt, Huyền Như và hàng loạt
các quan tham khác (kể cả những quan chức chưa bị lộ) lợi dụng tẩu tán
tài sản, tháo chạy ra nước ngoài. Giờ đây, phải chăng vợ chồng Trần Anh
Tuấn – Nguyễn Thị Nguyệt Hường nhập quốc tịch Malta (không ngoại trừ khả
năng thành lập các công ty bình phong để thực hiện các hoạt động đội
lốt đầu tư – thủ đoạn mà giới siêu giàu quốc tế thường thực hiện ở các
“thiên đường trốn thuế”) là để ôm khối tài sản kếch xù chạy ra nước
ngoài hưởng thụ?
Nhìn sang các nước, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đã chất lên máy bay
58 va li và hòm lớn (chưa kể số tài sản của gia đình khoảng 1 tỉ USD,
mua cả CLB bóng đá Manchester City) tẩu tán ra nước ngoài, đi lại bất cứ
đâu với tấm hộ chiếu Montenegro trong tay. Tại Trung Quốc: Gia đình Bạc
Hy Lai – Cốc Khai Lai bị phanh phui đã chuyển 6 tỷ USD ra nước ngoài;
Cựu tỉnh trưởng Vân Nam Lý Gia Đình bị phát hiện có tới 5 hộ chiếu của 5
quốc gia; Đặng Gia Quý, anh rể của Tập Cận Bình đã biển thủ lượng lớn
tiền và đầu tư vào hai công ty ở quần đảo Virgin của Anh, một thiên
đường trốn thuế,.. khiến dư luận phẫn nộ về mức độ tham nhũng và cách
tẩu tán tiền của các quan tham Trung Quốc.
Làm thế nào để Việt Nam phát hiện tham nhũng, kiểm soát tài sản đối với
người có chức vụ, quyền hạn? Cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng ra sao
khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài? Làm sao để quản lý, thu
hồi tài sản được chuyển nhượng cho người thân đứng quyền sở hữu?
Biện pháp và khung hình phạt nào đối với quan chức lén nhập quốc tịch vào “thiên đường trốn thuế”?
Số phận của những người dân và doanh nghiệp đang gửi tiền ở ngân hàng
Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) sẽ ra sao nếu ông chủ ngân hàng này là
ông Trần Anh Tuấn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường gom tiền tẩu
tán ra nước ngoài?
Tuyen Nguyen Chung
(FB Tuyen Nguyen Chung)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Làm gì để xử lý các quan tham tẩu tán tài sản ra nước ngoài? ( Cách tốt nhất là cũng đi theo chúng luôn ! )
Chúng ta chưa quên nguyên Quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines Giang Kim Đạt đã bán 3 con tàu, ôm số tiền 19 triệu USD (400 tỷ đồng) tẩu tán ra nước ngoài, mua bất động sản và giao cho bố đẻ đứng tên
Chúng ta chưa quên nguyên Quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines
Giang Kim Đạt đã bán 3 con tàu, ôm số tiền 19 triệu USD (400 tỷ đồng)
tẩu tán ra nước ngoài, mua bất động sản và giao cho bố đẻ đứng tên. Và
dư luận đang vô cùng phẫn nộ trước việc bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường mặc
dù là ĐBQH – đại diện cho quyền lợi của dân, nhưng lại nhẫn tâm chiếm
đoạt hơn 2.000 hecta đất nông nghiệp làm các khu công nghiệp, ép doanh
nghiệp đầu độc môi trường, làm giàu trên sinh mạng của người dân, cùng
chồng là ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam
(Maritime Bank) gom tiền của dân rồi âm thầm nhập thêm quốc tịch nước
khác và thề trung thành với nhân dân Malta để chuẩn bị đường chạy trốn.
Vấn đề rất lớn đặt ra, nếu Giang Kim Đạt trong Đại án tham nhũng
Vinashinlines có quốc tịch Malta như bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường thì hậu
quả sẽ khôn lường ra sao? Việc thu hồi và xử lý tham quan này sẽ gặp trở
ngại thế nào khi đối tượng mang hai quốc tịch? Ngược lại, một người cơ
hội, tham lam, làm giàu trên sinh mạng dân nghèo như bà Nguyệt Hường khi
đã có quốc tịch nước khác mà tẩu tán khối tài sản khổng lồ ra nước
ngoài thì sẽ xử lý thế nào?
Dư luận từng rúng động trước thông tin “siêu lừa” Huyền Như sau khi
chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng tiền gửi của dân, đã chuẩn bị sẵn các thủ
tục (chuyển nhượng tài sản, mang thai, làm thẻ xanh đi Mỹ) để “cao chạy
xa bay” ra nước ngoài. Hay nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Công
Ngọ có số tài sản khủng vừa bị phanh phui. Có ai dám chắc rằng ông ta
không chuẩn bị sẵn đường chuyển tiền ra nước ngoài?
Theo hồ sơ Panama bị rò rỉ, Việt Nam có tới 189 cá nhân và tổ chức với
19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại các “thiên
đường trốn thuế”. Tổng cộng có 92 tỉ USD được chuyển phi pháp từ Việt
Nam ra nước ngoài. Phải chăng phần lớn là những đồng tiền mồ hôi nước
mắt của dân ?
Trong khi đó, cơ sở pháp lý của Việt Nam, công cụ phòng chống tham nhũng
và nhất là thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán lại chưa có biện pháp chế
tài. Tại khoản 2, Điều 44, Luật phòng, chống tham nhũng quy định về
nghĩa vụ kê khai tài sản: “Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê
khai tài sản, mọi biến động về tài sản thuộc sở hữu của mình và tài sản
thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên”, nhưng thực tế
việc thực hiện kê khai tài sản chỉ là hình thức, khai cho có. Tại Thông
tư 35 của Ngân hàng Nhà nước cụ thể hóa Điều 23 Luật phòng chống rửa
tiền, quy định, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài có trị giá từ 1.000 USD
trở lên, phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN). Nhưng việc
chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài rất dễ thực hiện thông qua các giao
dịch điện tử ngầm hoặc đội lốt hợp tác đầu tư thông qua các công ty bình
phong ở nước ngoài.
Những lỗ hổng pháp luật trên đã bị Giang Kim Đạt, Huyền Như và hàng loạt
các quan tham khác (kể cả những quan chức chưa bị lộ) lợi dụng tẩu tán
tài sản, tháo chạy ra nước ngoài. Giờ đây, phải chăng vợ chồng Trần Anh
Tuấn – Nguyễn Thị Nguyệt Hường nhập quốc tịch Malta (không ngoại trừ khả
năng thành lập các công ty bình phong để thực hiện các hoạt động đội
lốt đầu tư – thủ đoạn mà giới siêu giàu quốc tế thường thực hiện ở các
“thiên đường trốn thuế”) là để ôm khối tài sản kếch xù chạy ra nước
ngoài hưởng thụ?
Nhìn sang các nước, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đã chất lên máy bay
58 va li và hòm lớn (chưa kể số tài sản của gia đình khoảng 1 tỉ USD,
mua cả CLB bóng đá Manchester City) tẩu tán ra nước ngoài, đi lại bất cứ
đâu với tấm hộ chiếu Montenegro trong tay. Tại Trung Quốc: Gia đình Bạc
Hy Lai – Cốc Khai Lai bị phanh phui đã chuyển 6 tỷ USD ra nước ngoài;
Cựu tỉnh trưởng Vân Nam Lý Gia Đình bị phát hiện có tới 5 hộ chiếu của 5
quốc gia; Đặng Gia Quý, anh rể của Tập Cận Bình đã biển thủ lượng lớn
tiền và đầu tư vào hai công ty ở quần đảo Virgin của Anh, một thiên
đường trốn thuế,.. khiến dư luận phẫn nộ về mức độ tham nhũng và cách
tẩu tán tiền của các quan tham Trung Quốc.
Làm thế nào để Việt Nam phát hiện tham nhũng, kiểm soát tài sản đối với
người có chức vụ, quyền hạn? Cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng ra sao
khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài? Làm sao để quản lý, thu
hồi tài sản được chuyển nhượng cho người thân đứng quyền sở hữu?
Biện pháp và khung hình phạt nào đối với quan chức lén nhập quốc tịch vào “thiên đường trốn thuế”?
Số phận của những người dân và doanh nghiệp đang gửi tiền ở ngân hàng
Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) sẽ ra sao nếu ông chủ ngân hàng này là
ông Trần Anh Tuấn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường gom tiền tẩu
tán ra nước ngoài?
Tuyen Nguyen Chung
(FB Tuyen Nguyen Chung)
