Phạm Văn Nhân (46 tuổi, chủ cơ sở Yến Sào Kingfood) và Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) cùng Dương Đại Nghĩa (43 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (42 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) và 10 bị cáo khác sẽ bị TAND TP HCM xét xử về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, vào ngày 6/1.

Cửa hàng yến sào chuyển trái phép hơn 600 tỷ đồng và gần 10 triệu USD

Theo cáo trạng, Phạm Văn Nhân làm nghề mua bán yến sào giữa Việt Nam và Campuchia. Nhận thấy nhu cầu chuyển tiền qua lại giữa hai nước ngày càng lớn, từ năm 2016, Nhân bàn bạc với Thủy thuê nhà làm địa điểm tổ chức hoạt động chuyển tiền trái phép, gồm một cơ sở tại Việt Nam và một cơ sở tại Campuchia.

Nhân và Thủy trực tiếp điều hành đường dây, thuê Dương Đại Nghĩa và 5 nhân viên khác tham gia. Khi có khách cần chuyển tiền sang Campuchia, các nhân viên hướng dẫn gặp Nghĩa để kiểm đếm tiền và ghi nhận số điện thoại người nhận. Sau đó, Nghĩa hoặc Nhân liên hệ với nhân viên phía Campuchia để thông báo người nhận đến địa điểm đã hẹn lấy tiền. Phí chuyển tiền được trừ trực tiếp vào số tiền khách gửi.

Nhà chức trách xác định, mỗi lần chuyển tiền theo phương thức này được giới hạn tối đa một tỷ đồng hoặc 50.000 USD. Trường hợp khách có nhu cầu chuyển vượt mức trên, Nhân và Thủy không trực tiếp thực hiện mà chuyển qua đường dây do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý, điều hành.

Mức phí chuyển tiền dưới 5.000 USD là 3 USD; từ 5.000 USD trở lên phí 0,5% trên tổng số tiền gửi. Riêng các giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, Nghĩa thu phí 2% trên tổng số tiền chuyển.

Nghĩa là người trực tiếp giao dịch, nhận tiền của khách; ghi chép sổ sách; quản lý thu, chi; báo cáo doanh thu, lợi nhuận cho Nhân và Thủy, đồng thời chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc giao, nhận tiền. Kết quả đối chiếu sổ sách, Nghĩa xác định tổng số tiền đã chuyển từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại, nhận từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2016 đến khi bị bắt, Nhân và Thủy đã thu lợi bất chính từ hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ tổng cộng 24 tỷ đồng. Nghĩa được Nhân và Thủy trả tổng cộng 828 triệu đồng tiền lương. Các nhân viên khác trong đường dây được trả công từ 133 triệu đồng đến 600 triệu.

Tiệm vàng chuyển trái phép 2.083 tỷ đồng và 18,8 triệu USD

Cáo trạng xác định, Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP HCM. Năm 2022, Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) phạt 1 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Do mới bị xét xử, Đại không trực tiếp đứng tên kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại) liên hệ, làm việc với Duyên (còn gọi là Mười), chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia. Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, làm nơi giao, nhận tiền; đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột của Ngân) và Lê Văn Hòa phụ trách giao dịch, ghi chép sổ sách.

Hàng ngày, Duyên nhắn tin qua nhóm Telegram, thông báo số điện thoại và số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam. Từ thông tin này, Ngân và các nhân viên giao tiền cho khách. Trường hợp khách có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia hoặc các nước khác, Duyên cung cấp địa chỉ để khách đến gặp Ngân, Hòa trực tiếp kiểm đếm tiền, còn Ngân thông báo đã nhận tiền cho Duyên.

Theo sổ sách do Ngân ghi chép, từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên tổng cộng hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD; đồng thời nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.

Từ tháng 11/2023 trở về trước, số tiền Ngân và các nhân viên đã tham gia vận chuyển cũng được ghi vào sổ nhưng bị cáo này đã vứt bỏ. Tổng cộng, cơ quan tố tụng xác định Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền riêng cho khách, thông qua Duyên chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Trong cùng vụ án này, Mai Vũ Minh (41 tuổi); Lê Thị Thắm; Okoye Christian Ikechukwy (chồng Thắm, quốc tịch Nigeria); Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hương sẽ bị TAND TP HCM xét xử về tội Rửa tiền, do tham gia nhận rồi chuyển tiền cho nhóm tội phạm ở nước ngoài.

Liên quan đến các đường dây này, Mai Trà My (chị gái Minh) và Eneh Davidson Caleb (người tình của Thúy, quốc tịch Nigeria) đang trốn truy nã, nên cơ quan điều tra sẽ xử lý sau khi bắt được.

Hải Duyên

Khoảng 23h30 ngày 2/1, ôtô khách từ Hà Tĩnh đi Hà Nội, đến phía Nam hầm Thần Vũ, xã Thần Lĩnh, trước đây thuộc huyện Nghi Lộc, thì lửa xuất hiện ở phần đầu xe. Tài xế đưa ôtô vào làn dừng khẩn cấp để hơn 10 hành khách mở cửa thoát xuống, sau đó sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xe, khói đen bốc cao hàng chục mét. Hàng chục cảnh sát chữa cháy và cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đến hiện trường ứng cứu. Sau khoảng một tiếng, đám cháy được khống chế, song xe giường nằm đã cháy rụi.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam hành khách, nghi do ngủ quên trong lúc ôtô bốc cháy.

Sự cố khiến các xe không thể di chuyển qua khu vực, cao tốc ùn tắc kéo dài 2-3 tiếng. Đội vận hành cao tốc phối hợp với cảnh sát giao thông phân luồng xe tuyến chính tại nhánh hai ra đường N5 Nghi Phương (huyện Nghi Lộc cũ).

Nhà xe đã điều một ôtô khác tới chở hành khách tiếp tục hành trình.

Đầu giờ sáng 3/1, hiện trường được giải phóng, giao thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trở lại bình thường.

Theo đơn vị quản lý cao tốc, thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông không phát hiện bất thường.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3 km, đi qua Nghệ An và Hà Tĩnh, khai thác toàn tuyến từ 29/6. Giai đoạn một tuyến này có 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Đức Hùng

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 2/1 thông báo bắt Christian Sturdivant, 18 tuổi, sống tại Mint Hill, Bắc Carolina, với cáo buộc âm mưu hỗ trợ cho tổ chức khủng bố nước ngoài vào đêm giao thừa.

Theo FBI, Sturdivant đã lên kế hoạch sử dụng dao và búa để tấn công người dân tại một cửa hàng tạp hóa và một nhà hàng thức ăn nhanh ở địa phương, nhằm ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cuộc điều tra về Sturdivant bắt đầu từ giữa tháng 12/2025. Sturdivant đã liên lạc với một tài khoản mạng xã hội mà nghi phạm cho rằng có liên quan đến IS, nhưng thực chất là của một đặc vụ ngầm thuộc Sở Cảnh sát New York (NYPD).

Ngày 12/12/2025, Sturdivant đã nhắn tin với tài khoản này, cho biết sẽ "sớm tham gia jihad" và tự nhận là "chiến binh của IS".

FBI đã nhận được cảnh báo và phát hiện Sturdivant đăng trên mạng xã hội những hình ảnh về trang bị chiến thuật kèm theo những dòng chú thích mang tư tưởng IS từ hồi tháng 10.

Sturdivant còn liên lạc với một đặc vụ ngầm khác thuộc cơ quan liên bang, người mà nghi phạm cũng tin thuộc IS, rồi mô tả cụ thể về một cuộc đâm dao hàng loạt được "lên kế hoạch trong một năm".

Sturdivant đã gửi cho đặc vụ này ảnh chụp hai chiếc búa và một con dao, tuyên bố đang chuẩn bị mua một khẩu súng. Ngày 19/12, nghi phạm gửi tin nhắn thoại ghi âm lời thề trung thành (bayat) với IS.

Ngày 29/12/2025, giới chức hành pháp khám nhà của Sturdivant, tìm thấy giấy viết tay có tiêu đề "Kế hoạch Tấn công Năm mới 2026", liệt kê các vật dụng cần thiết như áo chống đạn, mặt nạ, găng tay, kính chiến thuật và hai con dao.

Kế hoạch nhắc đến điểm tấn công là nhà hàng Burger King, chỗ làm việc cũ của nghi phạm, và một hàng tạp hóa không được nêu tên. Mục tiêu là "đâm càng nhiều người càng tốt, vào bụng hoặc cổ, 20-21 người".

Danh sách mục tiêu gồm "người Do Thái, người Cơ đốc giáo, người ngoại đạo, người đồng tính, người theo chủ nghĩa tư bản, dân chủ, cộng hòa, quan chức, quân nhân". Sau cùng, nghi phạm dự định chết theo cách "tử vì đạo, có thể vì bị lực lượng hành pháp bắn chết".

Kế hoạch cũng đề cập việc luyện tập dùng dao, chạy và tấn công khi mặc áo chống đạn, cùng việc gửi tin nhắn "con yêu mọi người" cho gia đình. Theo điều tra, gia đình Sturdivant đã cố gắng ngăn cản, cất dao và búa xa tầm tay nghi phạm.

FBI đã bắt Sturdivant khi nghi phạm rời khỏi một cơ sở y tế. Sturdivant từng bị điều tra vào đầu năm 2022 khi mới 14 tuổi, sau khi có báo cáo thanh niên này "liên lạc với một thành viên IS ở châu Âu" và được chỉ đạo gõ cửa nhà dân, tấn công họ bằng búa. Nghi phạm khi đó đã bị gia đình ngăn cản.

Đức Trung (Theo NBC News, ABC News, AP)