Mỗi Ngày Một Chuyện
Một vụ lường gạt đầu tư lớn nhất trong cộng đồng người Việt
Một vụ lường gạt đầu tư lớn nhất trong cộng đồng người Việt tại San Jose lên đến $8,000,000 vừa mới nổ ra tại tòa Đại Hình vào chiều hôm qua thứ Năm 28/8/2014.
Xuất hiện trong y phục tù nhân đại hình, hai nghi can không phát biểu lời nào, mà được luật sư đại diện để trao đổi với tòa về vấn đề thế chân tại ngọai hầu tra. LS của bà Lananh chỉ xin ngày ra tòa kế tiếp. LS của bà Diane có nói vài lời biện hộ để xin giảm tiền thế chân. Ông nói rằng bà Diane sống lâu năm tại San Jose , có quan hệ mật thiết với cộng đồng, và giới thiệu người chồng và 3 thân nhân cùng đứng lên trong hàng ghế quan khách. LS cũng tiếp lời rằng bà Diane cũng là một nạn nhân mà thôi, đã bị mất $200,000 đô la, và nếu so với chánh phạm Lananh thì bà Diane sẽ có tội rất nhẹ.
Một
vụ lường gạt đầu tư lớn nhất trong cộng đồng người Việt tại San Jose
lên đến $8,000,000 vừa mới nổ ra tại tòa Đại Hình vào chiều hôm qua thứ
Năm 28/8/2014.
Trong một phiên xử đầu tiên của vụ án trầm trọng nầy, chánh án Shelyna Brown đã ấn định tiền thế chân với một số tiền khổng lồ là $10,000,000 cho chánh phạm Lananh Thị Phan, 54 tuổi, và $170,000 cho tòng phạm Diane Đỗ Bùi, 49 tuổi. Ngoài ra, tòa án cũng ấn định phiên xử kế tiếp vào ngày 4 tháng 9, 2014, lúc 1:30 PM cũng tại phòng tòa số 23 (tầng hầm) tại Hall of Justice, 190 W. Hedding Street.
Hai
nghi can Lananh Phan và Đỗ Diane Bùi vừa mới bị bắt trong vòng vài ngày
qua sau một cuộc điều tra kéo dài hơn 1 năm liên quan đến nhiều chục
nạn nhân với tổng số tiền bị lường gạt lên đến $8,000,000.Trong một phiên xử đầu tiên của vụ án trầm trọng nầy, chánh án Shelyna Brown đã ấn định tiền thế chân với một số tiền khổng lồ là $10,000,000 cho chánh phạm Lananh Thị Phan, 54 tuổi, và $170,000 cho tòng phạm Diane Đỗ Bùi, 49 tuổi. Ngoài ra, tòa án cũng ấn định phiên xử kế tiếp vào ngày 4 tháng 9, 2014, lúc 1:30 PM cũng tại phòng tòa số 23 (tầng hầm) tại Hall of Justice, 190 W. Hedding Street.
Xuất hiện trong y phục tù nhân đại hình, hai nghi can không phát biểu lời nào, mà được luật sư đại diện để trao đổi với tòa về vấn đề thế chân tại ngọai hầu tra. LS của bà Lananh chỉ xin ngày ra tòa kế tiếp. LS của bà Diane có nói vài lời biện hộ để xin giảm tiền thế chân. Ông nói rằng bà Diane sống lâu năm tại San Jose , có quan hệ mật thiết với cộng đồng, và giới thiệu người chồng và 3 thân nhân cùng đứng lên trong hàng ghế quan khách. LS cũng tiếp lời rằng bà Diane cũng là một nạn nhân mà thôi, đã bị mất $200,000 đô la, và nếu so với chánh phạm Lananh thì bà Diane sẽ có tội rất nhẹ.
Diane Đỗ Bùi
Theo
thông tin của sở biện lý Santa Clara District Attorney, hai nghi can
nầy họat động trong công ty địa ốc Realty World Quality Homes, Inc. nằm
trên đường Senter Rd đối diện chéo với Costco. Trong vòng 5 năm qua, hai
người nầy đã cấu kết với nhau để tổ chức một hệ thống lường gạt quy mô
và tinh vi. Nạn nhân đều là người Việt trong cộng đồng.
Nhóm
chủ mưu mời mọc giới đầu tư vào những thương vụ như mua bán vàng, mỏ
vàng nước ngoài, công ty Bail Bonds, hoặc một số đầu tư được “tuyệt đối
bảo mật” vì không dám tiết lộ ra ngòai sợ người khác bắt chước.
Những người nạn nhân cho biết rằng tổ chức nầy nói là phải đầu tư tối thiểu $25,000 thì sẽ nhận tiền lời $1,500 mỗi tháng. Trong thời gian đầu, mọi người đều nhận được tiền như đã hứa. Sau một thời gian tin tưởng, nạn nhân được khuyến khích gia tăng đầu tư, và tái đầu tư tiền lời để được lợi thêm. Để rồi cuối cùng thì bị mất trắng. Tổng số tiền lường gạt lên đến 8 triệu đô hoặc hơn vì còn một số nạn nhân chưa khai báo.
Một số nạn nhân cho hay bà Lananh khoe khoang sự thành công giàu có của mình bằng của cải, xe cộ, nữ trang, và một lô các xách tay hàng hiệu đắt tiền như Louis Vuitton, v.v..
Bản cáo trạng đại hình của tòa thượng thẩm cho thấy hai nghi can bị truy tố 24 tội danh như lường gạt, man khai, ngụy tạo, hoặc công chứng gian, v.v.. Nếu bị kết án, thời hạn mức án tù tối đa có thể lên đến 24 năm.
Những người nạn nhân cho biết rằng tổ chức nầy nói là phải đầu tư tối thiểu $25,000 thì sẽ nhận tiền lời $1,500 mỗi tháng. Trong thời gian đầu, mọi người đều nhận được tiền như đã hứa. Sau một thời gian tin tưởng, nạn nhân được khuyến khích gia tăng đầu tư, và tái đầu tư tiền lời để được lợi thêm. Để rồi cuối cùng thì bị mất trắng. Tổng số tiền lường gạt lên đến 8 triệu đô hoặc hơn vì còn một số nạn nhân chưa khai báo.
Một số nạn nhân cho hay bà Lananh khoe khoang sự thành công giàu có của mình bằng của cải, xe cộ, nữ trang, và một lô các xách tay hàng hiệu đắt tiền như Louis Vuitton, v.v..
Bản cáo trạng đại hình của tòa thượng thẩm cho thấy hai nghi can bị truy tố 24 tội danh như lường gạt, man khai, ngụy tạo, hoặc công chứng gian, v.v.. Nếu bị kết án, thời hạn mức án tù tối đa có thể lên đến 24 năm.
A South Bay Area real estate broker held in lieu of $10 million bail
A
South Bay Area real estate broker and a notary public have been charged
with a scheme that involved enticing mostly Vietnamese-American victims
into investing in foreign gold, a bail bond business, or some other
“secret” investment, by promising them abnormally high returns on their
investments. Investigation by the District Attorney’s Office revealed
that the business offered by the suspects actually never even existed.
Lananh
Thi Phan, a licensed real estate agent associated with Realty
World-Quality Homes, Inc. in San Jose, and Diane H. Do Bui, a
commissioned notary public, are charged with multiple felonies. Both
were arrested on Wednesday, August 27. Phan, 54, is being held in lieu
of ten-million dollar bail. Bui, 49, is being held in lieu of
five-million dollar bail. If convicted, they face up to 24 years in
prison.
“We
are looking for more victims in this case,’’ prosecutor Kimberly
Connors said. “Unfortunately, these defendants lured their victims with
promises of incredible profits and a secure financial future. Instead,
they lost what security they had.” The prosecutor said that she would
seek restitution for the victims.
A
year-long District Attorney’s Office investigation found the “Ponzi”
scheme was operating for the past 5 years. Most of the victims were told
that they had to invest a minimum of $25,000, and they would receive
returns of $1,500 per month. The amount of money lost by 18 documented
victims totals more than eight-million dollars.
At
first, victims would receive monthly returns that exceeded their
expectations. Once their confidence in securing their investments with
the suspects, each victim was asked if they would like to invest more of
their savings for a higher return on investment. Usually, the victims
were persuaded to roll their monthly returns directly back into the
business, and the suspects were able to stop giving any money to the
victims. Victims told investigators that Phan bragged to them about her
success and showed them her collection of high-end Louis Vuitton purses.
The
Santa Clara County District Attorney’s Office asks anyone who thinks
they may have been a victim in this case to call the District Attorney’s
Real Estate Fraud Unit at (408) 792-2879.
Bác Mai Luông chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Một vụ lường gạt đầu tư lớn nhất trong cộng đồng người Việt
Một vụ lường gạt đầu tư lớn nhất trong cộng đồng người Việt tại San Jose lên đến $8,000,000 vừa mới nổ ra tại tòa Đại Hình vào chiều hôm qua thứ Năm 28/8/2014.
Một
vụ lường gạt đầu tư lớn nhất trong cộng đồng người Việt tại San Jose
lên đến $8,000,000 vừa mới nổ ra tại tòa Đại Hình vào chiều hôm qua thứ
Năm 28/8/2014.
Trong một phiên xử đầu tiên của vụ án trầm trọng nầy, chánh án Shelyna Brown đã ấn định tiền thế chân với một số tiền khổng lồ là $10,000,000 cho chánh phạm Lananh Thị Phan, 54 tuổi, và $170,000 cho tòng phạm Diane Đỗ Bùi, 49 tuổi. Ngoài ra, tòa án cũng ấn định phiên xử kế tiếp vào ngày 4 tháng 9, 2014, lúc 1:30 PM cũng tại phòng tòa số 23 (tầng hầm) tại Hall of Justice, 190 W. Hedding Street.
Hai
nghi can Lananh Phan và Đỗ Diane Bùi vừa mới bị bắt trong vòng vài ngày
qua sau một cuộc điều tra kéo dài hơn 1 năm liên quan đến nhiều chục
nạn nhân với tổng số tiền bị lường gạt lên đến $8,000,000.Trong một phiên xử đầu tiên của vụ án trầm trọng nầy, chánh án Shelyna Brown đã ấn định tiền thế chân với một số tiền khổng lồ là $10,000,000 cho chánh phạm Lananh Thị Phan, 54 tuổi, và $170,000 cho tòng phạm Diane Đỗ Bùi, 49 tuổi. Ngoài ra, tòa án cũng ấn định phiên xử kế tiếp vào ngày 4 tháng 9, 2014, lúc 1:30 PM cũng tại phòng tòa số 23 (tầng hầm) tại Hall of Justice, 190 W. Hedding Street.
Xuất hiện trong y phục tù nhân đại hình, hai nghi can không phát biểu lời nào, mà được luật sư đại diện để trao đổi với tòa về vấn đề thế chân tại ngọai hầu tra. LS của bà Lananh chỉ xin ngày ra tòa kế tiếp. LS của bà Diane có nói vài lời biện hộ để xin giảm tiền thế chân. Ông nói rằng bà Diane sống lâu năm tại San Jose , có quan hệ mật thiết với cộng đồng, và giới thiệu người chồng và 3 thân nhân cùng đứng lên trong hàng ghế quan khách. LS cũng tiếp lời rằng bà Diane cũng là một nạn nhân mà thôi, đã bị mất $200,000 đô la, và nếu so với chánh phạm Lananh thì bà Diane sẽ có tội rất nhẹ.
Diane Đỗ Bùi
Theo
thông tin của sở biện lý Santa Clara District Attorney, hai nghi can
nầy họat động trong công ty địa ốc Realty World Quality Homes, Inc. nằm
trên đường Senter Rd đối diện chéo với Costco. Trong vòng 5 năm qua, hai
người nầy đã cấu kết với nhau để tổ chức một hệ thống lường gạt quy mô
và tinh vi. Nạn nhân đều là người Việt trong cộng đồng.
Nhóm
chủ mưu mời mọc giới đầu tư vào những thương vụ như mua bán vàng, mỏ
vàng nước ngoài, công ty Bail Bonds, hoặc một số đầu tư được “tuyệt đối
bảo mật” vì không dám tiết lộ ra ngòai sợ người khác bắt chước.
Những người nạn nhân cho biết rằng tổ chức nầy nói là phải đầu tư tối thiểu $25,000 thì sẽ nhận tiền lời $1,500 mỗi tháng. Trong thời gian đầu, mọi người đều nhận được tiền như đã hứa. Sau một thời gian tin tưởng, nạn nhân được khuyến khích gia tăng đầu tư, và tái đầu tư tiền lời để được lợi thêm. Để rồi cuối cùng thì bị mất trắng. Tổng số tiền lường gạt lên đến 8 triệu đô hoặc hơn vì còn một số nạn nhân chưa khai báo.
Một số nạn nhân cho hay bà Lananh khoe khoang sự thành công giàu có của mình bằng của cải, xe cộ, nữ trang, và một lô các xách tay hàng hiệu đắt tiền như Louis Vuitton, v.v..
Bản cáo trạng đại hình của tòa thượng thẩm cho thấy hai nghi can bị truy tố 24 tội danh như lường gạt, man khai, ngụy tạo, hoặc công chứng gian, v.v.. Nếu bị kết án, thời hạn mức án tù tối đa có thể lên đến 24 năm.
Những người nạn nhân cho biết rằng tổ chức nầy nói là phải đầu tư tối thiểu $25,000 thì sẽ nhận tiền lời $1,500 mỗi tháng. Trong thời gian đầu, mọi người đều nhận được tiền như đã hứa. Sau một thời gian tin tưởng, nạn nhân được khuyến khích gia tăng đầu tư, và tái đầu tư tiền lời để được lợi thêm. Để rồi cuối cùng thì bị mất trắng. Tổng số tiền lường gạt lên đến 8 triệu đô hoặc hơn vì còn một số nạn nhân chưa khai báo.
Một số nạn nhân cho hay bà Lananh khoe khoang sự thành công giàu có của mình bằng của cải, xe cộ, nữ trang, và một lô các xách tay hàng hiệu đắt tiền như Louis Vuitton, v.v..
Bản cáo trạng đại hình của tòa thượng thẩm cho thấy hai nghi can bị truy tố 24 tội danh như lường gạt, man khai, ngụy tạo, hoặc công chứng gian, v.v.. Nếu bị kết án, thời hạn mức án tù tối đa có thể lên đến 24 năm.
A South Bay Area real estate broker held in lieu of $10 million bail
A
South Bay Area real estate broker and a notary public have been charged
with a scheme that involved enticing mostly Vietnamese-American victims
into investing in foreign gold, a bail bond business, or some other
“secret” investment, by promising them abnormally high returns on their
investments. Investigation by the District Attorney’s Office revealed
that the business offered by the suspects actually never even existed.
Lananh
Thi Phan, a licensed real estate agent associated with Realty
World-Quality Homes, Inc. in San Jose, and Diane H. Do Bui, a
commissioned notary public, are charged with multiple felonies. Both
were arrested on Wednesday, August 27. Phan, 54, is being held in lieu
of ten-million dollar bail. Bui, 49, is being held in lieu of
five-million dollar bail. If convicted, they face up to 24 years in
prison.
“We
are looking for more victims in this case,’’ prosecutor Kimberly
Connors said. “Unfortunately, these defendants lured their victims with
promises of incredible profits and a secure financial future. Instead,
they lost what security they had.” The prosecutor said that she would
seek restitution for the victims.
A
year-long District Attorney’s Office investigation found the “Ponzi”
scheme was operating for the past 5 years. Most of the victims were told
that they had to invest a minimum of $25,000, and they would receive
returns of $1,500 per month. The amount of money lost by 18 documented
victims totals more than eight-million dollars.
At
first, victims would receive monthly returns that exceeded their
expectations. Once their confidence in securing their investments with
the suspects, each victim was asked if they would like to invest more of
their savings for a higher return on investment. Usually, the victims
were persuaded to roll their monthly returns directly back into the
business, and the suspects were able to stop giving any money to the
victims. Victims told investigators that Phan bragged to them about her
success and showed them her collection of high-end Louis Vuitton purses.
The
Santa Clara County District Attorney’s Office asks anyone who thinks
they may have been a victim in this case to call the District Attorney’s
Real Estate Fraud Unit at (408) 792-2879.
Bác Mai Luông chuyển
